Puja entre jueces por causa lavado

Una causa por presunto lavado de dinero contra directivos del banco BNP Paribas quedó atascada por cuestiones formales. El juez de Instrucción Osvaldo Rappa, que lleva adelante el sumario, derivó el expediente a la Justicia federal. Rappa sostiene que la sospecha está centrada en una posible maniobra de evasión y de infracción a las leyes cambiarias, y que debería estar a cargo del fuero federal. El fiscal del caso, Sandro Abraldes, apelará hoy la resolución del magistrado.

El sumario, que lleva dos años y medio de pesquisas, avanzó a instancias de Abraldes, que semanas atrás pidió la detención y el llamado a indagatoria de 24 directivos del BNP Paribas, tanto residentes en la Argentina como en el extranjero. El fiscal, a diferencia del juez, sostiene que los indicios apuntan a presuntas operaciones de lavado de dinero a cargo de una aparente asociación ilícita.

Abraldes teme que la derivación de las actuaciones termine por volver al punto inicial una causa que, a su criterio, avanzó bastante en el fuero de Instrucción. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional deberá resolver en definitiva la controversia acerca de quién deberá hacerse cargo de la investigación.

De la causa principal se desprendieron dos sumarios, uno de los cuales fue derivado al juez federal Sergio Torres por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios. En este capítulo, la Unidad de Información Financiera denunció a un camarista comercial, José Luis Monti, como supuesto titular de una cuenta bancaria en Suiza por 1,5 millón de dólares.