Rechazan orden de indagar a ex Morgan

La Cámara Federal porteña rechazó ordenar la declaración indagatoria del exejecutivo de la banca JP Morgan Hernán Arbizu en una de las causas donde admitió haber lavado dinero para empresas y particulares, aunque advirtió que a esta altura de la pesquisa hay elementos para imputarlo y cumplir con ese paso procesal.

La sala II del Tribunal de Apelaciones rechazó por "mal concedido" y por no tratarse de un tema que pueda revisarse en segunda instancia la decisión del juez federal Sergio Torres de no convocar a indagatoria como imputado a Arbizu, un pedido formulado por la UIF, querellante en la causa.

Según la resolución de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah firmada en agosto y conocida ayer, la decisión o no de llamar a declaración indagatoria en una causa penal corresponde al juez que tiene el caso a cargo y "no es susceptible de ser revisada en segunda instancia".

Pese a ello advirtieron que tomaron esa decisión "sin perjuicio de que pueda no compartirse a esta altura la respuesta del magistrado, en punto a que el nombrado no reviste en autos el carácter de imputado, evaluación que no se compadece con sus manifestaciones ni con nuevos elementos" sumados a la causa.

La Cámara rechazó por "no admisible" el recurso de la UIF que pretendía que los superiores de Torres le ordenaran la citación a indagatoria de Arbizu. La falta de citación "no causa gravamen irreparable" y puede "modificarse con medidas de prueba en curso" en la causa a cargo de Torres.

Arbizu se autodenunció en la causa en 2008 y confesó haber participado de maniobras de lavado de dinero como representante de JP Morgan en la Argentina para 469 empresas y personas físicas, entre ellas el Grupo Clarín, Ledesma, Bunge y Blaquier. Fue denunciado a su vez en Estados Unidos por haber estafado a esa entidad triangulando dinero entre cuentas de sus clientes.

A raíz de sus dichos hay otra causa abierta en que sí fue indagado y debe definirse su situación procesal a cargo del juez federal Sebastián Casanello por maniobras similares cometidas para otras empresas y particulares.