Sbatella procesado por violar secretos

José Sbatella.

 José Sbatella se integró ayer a la nómina de exfuncionarios del staff kirchnerista procesados en la Justicia federal. Es investigado por una presunta violación de secretos durante su gestión al frente de la estratégica Unidad de Información Financiera. Ayer el juez Luis Rodríguez aportó un capitulo que no sorprende si se consideran ciertas decisiones del ahora exfuncionario que utilizó la información del organismo para la contienda política y la persecución de empresarios enemistados con el signo político anterior.

El origen de la causa contra Sbatella se encuentra en que desde el organismo que debe perseguir a los lavadores de dinero se habría violado el secreto al hacer públicas mediante diversos canales las acciones administrativas contra grupos económicos.

En el invierno de 2009 la prensa publicó información sobre un sumario realizados sobre compañías propiedad del empresario Francisco De Narváez originado en el FinCen, oficina antilavado de Estados Unidos. Sbatella presidía la UIF y De Narváez competía en la contienda legislativa contra Néstor Kirchner. El acontecimiento no pasó a mayores en la arena política local pero a las pocas semanas el Grupo Egmont, que nuclea a las agencias anti lavado del mundo, entre ellas el FinCen, excluyó a la Argentina de su circuito de información que es vital para ir tras un delito que desconoce fronteras. Recién el año pasado, tras numerosas gestiones el país volvió a ser admitido en dicho club.

En 2010, cuando el gremialista Hugo Moyano todavía sostenía su idilio con el kirchnerismo, se volvió a dejar trascender información desde la UIF para aclarar que Moyano no tenía cuentas radicadas en Suiza.

A comienzos de este año Sbatella fue denunciado penalmente por una de las aspirantes para la UIF propuesta por el PRO. Se trata de María Eugenia Talarico, que desde su rol de abogada defendió al banco HSBC en un expediente iniciado por la UIF. En los días previos a la audiencia pública para evaluarla como candidata se dieron a conocer detalles de su rol como defensora del banco extranjero.

En paralelo a estas conductas el ciclo kirchnerista intentó hacer todos los deberes en favor del objetivo que luego se terminaría cumpliendo: que el Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) retirara al país de la nómina gris de países con monitoreo constante. Se promulgó una ley antiterrorista que distancio al kirchnerismo de sus aliados izquierdistas y se realizaron múltiples esfuerzos en el campo de la diplomacia

Desde la UIF se iniciaron investigaciones que acapararon varias notas de prensa pero no se registran sentencias contra lavadores, otra evidencia de que la motivación central durante el mandato de Sbatella siempre fue más la política que la jerarquía técnica.