El 26 de marzo vendrá a Buenos Aires una misión del Grupo Acción Financiera Internacional, el organismo global dedicado a la prevención del lavado de dinero.
Comisión Nacional de Valores.
Tras la aprobación de la Ley de prevención de lavado de activos en el Senado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la reglamentación mediante la cual las exchanges locales quedan obligadas a registrarse y proveer información para su regulación.
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De esa manera, se creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), a través del cual se centralizará la información adecuada, precisa y actualizada sobre todas las personas humanas y jurídicas que revisten el carácter de proveedores de registros virtuales", señalaron desde la CNV.
El objetivo de la medida es que el PSVA ejerza funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores. Esto iniciativa surge a partir de la aprobación de la Ley N° 27.739, aprobada el pasado 14 de marzo en el Senado, reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000.
Hace algunos días se aprobó en el Senado la reforma de la ley 25.246 de prevención de lavado de activos que tenía media sanción de Diputados, que incluye cambios en el Código Penal, en la Unidad de Información Financiera (UIF) y también determina la creación del PSAV.
La premura en aprobar el proyecto obedece a que hasta el 26 de marzo vendrá a Buenos Aires una misión del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global dedicado a la prevención del lavado de dinero. El Gobierno debía cumplir con una exigencia específica del GAFI en cuanto a registrar a las empresas cripto. De no hacerlo, podría ingresar a la indeseable “lista gris” del GAFI, integrada por países vulnerables a esa clase de delitos.
"Celebramos la aprobación por unanimidad de la reforma de la ley Antilavado de Dinero que permitirá al país cumplir con estándares internacionales, sobre todo en este momento que está siendo evaluado por el GAFI. Esperamos que las autoridades aprovechen esta oportunidad única para no sólo crear un buen registro de proveedores de servicios virtuales en el marco de la CNV, sino también una regulación cripto completa y de clase mundial, que proteja a los usuarios y promueva la innovación de nuestra industria y la inclusión financiera", expresó Bitso en un comunicado al respecto.
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