Personal de la AFIP-Aduana detuvo a cinco personas integrantes de una banda que, con los fondos recaudados por la venta de estupefacientes, realizaba operaciones de lavado de dinero, adquiría inmuebles al contado, fondos de comercio, automóviles y artículos de indumentaria falsificadas por un valor total de un millón de pesos.
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La pesquisa, que contó con el apoyo de la sección Córdoba de la Superintendencia de la Policía Federal Argentina y comenzó hace diez meses, incluyó cruces de información, vigilancias y seguimientos sobre la organización delictiva liderada por un matrimonio y que actuaba "en células" en distintos puntos de la capital cordobesa.
En ese sentido, se comprobó que luego de que el juzgado Federal número 2 a cargo de Alejandro Sánchez Freytes ordenó la detención de Jorge Altamira, alias "El Gallo", su esposa Magalí Vallejo continuó al frente de la banda.
Así fue como, el personal aduanero y el policial allanó una decena de viviendas y establecimientos comerciales de la capital cordobesa.
Durante los procedimientos se logró la detención de Vallejo y otros cuatro integrantes de la banda y además se secuestraron elementos por un valor de 500 mil pesos entre los que se encontraban televisores, LCD, plasmas, reproductores de DVD, filmadoras, máquinas fotográficas y equipos de audio.
Además se incautaron heladeras, electrodomésticos, notebooks, equipos de comunicación e informática, freezers industriales, armas de fuego, aparatos de gimnasia, autoestereos y media decena de vehículos.
En el marco de la misma causa y por órdenes emanadas del mismo Juzgado, la AFIP-Aduana secuestró en procedimientos una importante cantidad de mercadería falsificada del rubro textil -alrededor de 3.000 artículos- por otros 500 mil pesos.
Entre ellos se secuestraron conjuntos deportivos, zapatillas, pantalones y remeras de marcas reconocidas internacionalmente.
Según la investigación, los delincuentes "lavaron el dinero" recaudado por la venta de drogas en la compra de indumentaria falsificada y vendieron esos productos a distintos comercios que los exhibían en sus negocios sin contratos de licencia.
El modus operandi de la organización era a través de pequeñas células que cumplían diferentes funciones, que empezaba con algunos familiares del matrimonio y gente de bajos recursos que cooperaban en el lavado de dinero de activos, producto de la venta de drogas.
Estas personas adquirían a su nombre distintos bienes como "testaferros" del matrimonio, mientras otro grupo se ocupaba de adquirir mercadería falsificada, fraccionarla y distribuirla en una importante cantidad de bocas de expendio localizadas en la zona de Barrio Colonia Lola, de la ciudad de Córdoba.
El lavado de dinero es la transformación o la transferencia de bienes que provienen de actos delictivos con el fin de ocultar su verdadero origen o para procurar ayudar a una persona implicada.
Esta es la primera causa que se instruye en Córdoba como "lavado de dinero" derivada del narcotráfico, dado que se habría determinado que la organización delictiva "blanqueaba" el dinero proveniente de la venta de estupefacientes comprando automóviles de alto costo.
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