14 de octubre 2023 - 12:44

Cuáles son las sociedades de "El Croata", el principal operador de dólar blue de la City porteña

Ivo Esteban Rojnica, quien manejaba la mayor cueva de venta ilegal de dólares en el centro porteño, cuenta con una decena de compañías asociadas.

Se conoció el listado de sociedades de El Croata. 

Se conoció el listado de sociedades de "El Croata". 

El Gobierno continúa con la investigación sobre la fuerte suba del dólar paralelo y de los procedimientos realizados para controlar estos movimientos. En ese marco, Ámbito accedió a la información clave sobre las sociedades del "El Croata", el operador de divisa extranjera que se encuentra prófugo desde la semana pasada tras diversos allanamientos.

El sujeto, de 42 años, es nieto de Ivo Rojnica, un croata nazi miembro de la Ustasha, que había conseguido escapar de Europa para "reinventarse" en la Argentina.

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En este caso, Rojnica nieto llevaba una vida de lujos increíble, con fiesta de casamiento para 500 invitados en la Sociedad Rural de Palermo, por ejemplo, apalancada en maniobras tales como una agencia de viajes que en realidad funcionaba como una pantalla para sacar dólares del país, y de esa forma ganar una diferencia del 20%, según fuentes de la Aduana.

En las últimas horas, tras diversas investigaciones, Ámbito pudo acceder al nombre de las empresas que funcionan como socios del titular de la financiera "Nimbus" y, por ende, ofician como contribuyentes al salto del dólar blue a través de maniobras de sobrefacturación y divisas fugadas.

agustin estrada el croata ivo

Las sociedades de "El Croata"

En las últimas horas, distintos nombres fueron relacionados al operador del dólar blue en Argentina, como Agustín Estrada, el pasajero de Aerolíneas Argentinas que discriminó a una azafata durante un vuelo y se ganó un masivo repudio en las redes sociales. El hombre es director de NB Casa de Bolsa S y, en el directorio de la compañía con sede en Asunción, también figura "El Croata".

En este marco, la lista de socios asciende a más de diez:

  • LOKRUM CAPITAL SL: registrada el 04JUN2021 ante el Registro Mercantil de Madrid, España.
  • PEIMENTO SL: registrada el 11ABR2022 ante el Registro Mercantil de Madrid, España.. En la misma, ROJNICA figura como Administrador solidario junto a Jonathan RIVAS FUENTES.
  • FAM GLOBAL INVESTNETS LTD: conformada en jurisdicción de Islas Vírgenes. Registra domicilio en Zagreb, Croacia.
  • GORLAY HOLDINGS LIMITED: conformada en jurisdicción de Islas Vírgenes.
  • MUDART SPRINGS LLC: conformada en Florida, Estados Unidos, con domicilio en Michigan Avenue, Miami Beach, Florida, Estados Unidos.
  • HONOLULU BAYSIDE LLC: conformada en Florida, Estados Unidos, con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos. La misma estaría representada por Mladen ROJNICA.
  • 34GRADOSSUR INVESTMENTS LLC, con sede en Florida, Estados Unidos.
  • Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami
  • LEONO CAPITAL SECURITIZADORA SA: conformada el 06JUL2018. Registraría domicilio en Avenida Brigadeiro Faria Lima 2941, Sao Paulo, Brasil. La misma se encuentra vinculada a Ivo Esteban ROJNICA
  • ADMICORP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA, registrada en Sao Paulo, Brasil, junto a Juan Pablo SARLANGA.
  • DIGITAL RESTAURANT CLUB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA: compañía ubicada en el Estado de Sao Paulo, Brasil.
  • SUSHI UM COMERCIO DE ALIMENTOS SA: constituida en 2018, registra sede social en Sao Paulo, Brasil.
  • NEGOCIOS BURSATILES CASA DE BOLSA SA: fue creada en 2014 y está ubicada en el Edificio World Trade Center, Paraguay
  • NB Casa de Bolsa SA. Paraguay.
  • JURGEN HOLDING EAS, Irlanda

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