El ministro de Justicia, Julio Alak, admitió que en 2010 "la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió 3.169 reportes de actividades sospechosas" y señaló que por eso es necesario darle "un título propio" en el Código Penal al delito de lavado de dinero.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Así lo afirmó durante su exposición ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, en donde se discute el proyecto para incluir la figura de lavado de dinero en el Código Penal, por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"Si se envía un informe a la Justicia y no logramos un caso de sentencia judicial, algo está fallando. Pero la Justicia podría decir que de acuerdo al sistema normativo actual no tienen los instrumentos para sancionar", sostuvo Alak, quien por eso consideró que el proyecto implica un "cambio profundo y valiente".
Del encuentro participaron además del ministro de Justicia y Derechos Humanos; el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; el titular de ABAPPRA, Juan Carlos Fábrega; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario; y el director Ejecutivo de ADEBA, Norberto Peruzzotti, entre otros.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado es presidida por la senadora del Partido Justicialista, Sonia Escudero. El GAFI celebrará su próxima reunión el 20 de junio, por lo que, si Argentina no tiene sancionada la nueva Ley de Lavado de Dinero, se expone a una sanción.
Fuentes parlamentarias señalaron que tras la reunión buscarán las firmas necesarias para dar dictamen al proyecto, con la intención de que la discusión en el recinto se dé a más tardar en la sesión del miércoles 1 de junio.
Dejá tu comentario