Madrid (EFE) - El juez Baltasar Garzón cree que las supuestas irregularidades cometidas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) podrían constituir delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. Según el auto del magistrado, estos supuestos delitos están relacionados con las cuentas y el plan de pensiones que el BBV abrió en forma secreta en varios paraísos fiscales antes de su fusión con Argentaria.
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A estas imputaciones se unen además las que ya estaba investigando el magistrado en el denominado caso BBV Privanza: un posible delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, estos dos últimos incorporados a la instrucción el pasado 5 de marzo. Garzón considera que el BBV se valió de paraísos fiscales para, utilizando empresas radicadas allí (offshore) y cuentas en clave, «mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, así como para la consolidación de fondos de pensiones», lo que sería constitutivo de los delitos reseñados. Además, estima que el banco, a través de la sociedad Canal Trust Company, radicada en Jersey, «habría utilizado la misma estructura para realizar pagos millonarios no lícitos en Venezuela para la campaña electoral de determinado responsable político» que, según reconoce la propia entidad, es Hugo Chávez.
El Banco de España (central), tras trece meses de investigación, decidió el 15 de marzo abrir un expediente sancionador a la entidad y a 16 de sus altos cargos. Ahora, Garzón ha pedido a la autoridad monetaria que paralice la tramitación de este expediente administrativo «hasta tanto se solvente la posible responsabilidad penal en la que hayan podido incurrir sus responsables y afectados por la investigación».
El juez pide que se amplíe la investigación a personas vinculadas al «BBV, a Canal Trust Company, BBV Privanza, BBV Privanza Bank, y Banco Provincial de Venezuela», con lo que deja fuera a la actual cúpula del BBVA.
En tanto, el vicepresidente del BBVA, Gervasio Collar y el director Juan Urrutia, renunciaron anoche a sus cargos debido a su participación en el escándalo de los «fondos secretos». Los dos ejecutivos afirmaron que dimitieron «por lealtad a la institución y para defender los intereses de la compañía, los accionistas, los empleados y los clientes». Involucrados en el escándalo que estalló el viernes pasado, Collar y Urrutia eran los únicos dos integrantes del consejo de administración del BBVA que figuraban en la antigua dirección del BBV, antes de su fusión con Argentaria.
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