La Resolución Conjunta 2/2023 del Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores, publicada este viernes 11 de agosto en el Boletín Oficial, resuelve crear un grupo de trabajo conjunto entre esos organismos, a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas.
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El objetivo de esa alianza es “fortalecer el intercambio de información y la colaboración” entre estas tres entidades en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.”
El grupo de trabajo estará conformado por representantes de la UIF, la CNV y la AFIP. El grupo será presidido por el director de la UIF y tendrá como secretario a un representante de la CNV.
La Resolución resulta esencial para fortalecer la lucha contra el lavado de activos en la Argentina. El grupo de trabajo permitirá a las tres entidades involucradas intercambiar información y colaborar más eficientemente en la investigación de este tipo de delitos.
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