La demanda, que fue leída en la Corte federal de Manhattan, acusa al ex presidente ejecutivo de la empresa Rigas, de 77 años, y sus hijos -el ex presidente financiero,
El gobierno afirma que los ex ejecutivos utilizaron en forma incorrecta fondos de la empresa para todo tipo de transacciones, desde préstamos personales hasta la construcción de un campo de golf por valor de 13 millones de dólares en una propiedad de Rigas padre y el transporte de ida y vuelta de los miembros de la familia de un safari por Africa.
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