Deciden cómo vendrán las 25 cajas con nombres clave

El Senado de los EE.UU. decidirá hoy si les entregará a los legisladores argentinos las famosas 25 cajas con nombres y testimonios de operaciones entre el Citibank, los bancos de Raúl Moneta y Aldo Ducler, y las entidades offshore que pudieron ser usadas para lavar dinero. Según trascendió, no las darán. Los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez contarían igual con esa delicada información. El gobierno argentino sabe, además, que el Departamento de Estado norteamericano, consultado por el Senado de ese país, opinó en contra de la entrega de las cajas secretas a la Argentina.

Hoy el Senado de los EE.UU. debe decidir la forma en que entregará a la Argentina el contenido de las 25 cajas con documentación probatoria en las que se basó el capítulo argentino del informe sobre lavado de dinero. Las posibilidades son varias. Los senadores del subcomité del Senado pueden poner a disposición de los argentinos esos archivos -que casi en su totalidad corresponden a documentos solicitados al Citibank- pero eso no significa que necesariamente todas las cajas viajen a Buenos Aires.

Ayer el mendocino Gustavo Gutiérrez dio datos sobre cómo sería ese traslado: «Las cajas las envían en unos 20 o 25 días. Creo que va a ir alguien (a Buenos Aires) un miembro del staff del Comité de Bancos del Senado para llevarlas personalmente y si no tendremos que venir nuevamente y llevarlas nosotros. Hay que hacer un pequeño operativo logístico porque no es llevar una valija, hay que hacer un envío de carga, un despacho de carga internacional. Vamos a hacer depositario al Congreso Nacional de ese material», dijo Gutiérrez. De todas formas la decisión final del procedimiento deberá partir de los legisladores estadounidenses y los argentinos que siguen la investigación, Elisa Carrió y Gutiérrez. En este proceso intervino también el Departamento de Estado de los EE.UU. Ayer el gobierno argentino se notificó de que el Poder Ejecutivo en Washington dejó libertad de acción a los senadores para el manejo de la documentación, pero les recomendó que no fuera entregada. Se sabe que la Casa Blanca no está totalmente de acuerdo en extender esta investigación sobre lavado de dinero en bancos de los Estados Unidos a otros países.

Pero además, queda por definir el reglamento de la investigación que se iniciará en la Argentina. Y ésta no sólo va a involucrar al lavado de dinero, sino también a los casos de evasión que están envueltos en todo el caso Federal Bank-Banco República-Citibank y MA Bank-Mercado Abierto. Uno de los adherentes más fuertes a seguir a fondo la pista de la evasión es Gutiérrez que ayer planteó la necesidad de que la Comisión Investigadora a crearse en Buenos Aires se dedique a analizar los supuestos casos de evasión. Una especie de DGI paralela que no debe estar agradándole a Héctor Rodríguez, titular de la AFIP.

Ayer desde Washington se dieron algunas pautas de cómo podrían iniciarse en Buenos Aires las pesquisas. «Está todo tan claro que ya la verdad llegó, gracias a Dios. Bueno, ahora empieza la otra batalla, la batalla en la Argentina por investigar todo lo que queda en este caso en la Argentina», dijo Carrió y aportó otras pautas: «Que el dinero tiene origen ilegal es claro. Ahora hay que determinar si se debe a corrupción, a evasión, a narcotráfico, si es a dinero sucio, por ejemplo de las privatizaciones», dijo la chaqueña.

Cruzamiento

Hay temas que ingresarán en la investigación, estén o no en las famosas 25 cajas. «Hay que cruzar con otros expedientes importantes en la Argentina, como algo que acabamos de recibir aquí, documentación fuera del subcomité sobre lavado del dinero del oro, el famoso caso del oro que está avanzando muy fuerte en los EE.UU.Y reflotar también el caso del BCCI», dijo Carrió.

Y sin duda los nombres que pueden aparecer a partir de ahora son la incógnita que todos quieren develar. Tanto Carrió como Gutiérrez juran desde hace unos días que se mantendrá la confidencialidad de toda la documentación que el subcomité del Senado pondrá a su disposición. Ponen como prueba que ellos conocen los datos desde hace meses y hasta ahora no han revelado ningún nombre específico.

«Yo creo que Moneta es finalmente un testaferro, digamos con una porción importante, un socio. Pero lo que queda claro y debe investigarse es de dónde surge esta extraordinaria connivencia con el ex presidente del Citibank, John Reed, y con Richard Handley, que es un hombre que va a padecer mucho y que está absolutamente en casi todas las cuentas», dijo la diputada chaqueña.

Si bien todos los actores de esta investigación acuerdan que Carlos Menem no aparece involucrado en las pruebas que el Citibank le entregó al Senado, la diputada chaqueña acusa que «lo que está claro es que el ex presidente Menem ha sido el garante político de todo este megaproceso y que es imposible que haya capitalismo serio, porque no se puede competir contra el lavado, como no se puede competir, cuando uno tiene un comercio, contra el contrabando. Es decir, es una competencia desleal que quiebra todo modelo de desarrollo capitalista. Esto se vio en la compra de tantos medios. Es muy fácil comprar con dinero ilegal, ¿no?», explicó.

El programa de la audiencia de hoy en el subcomité del Senado de los EE.UU., que investiga lavado de dinero, prevé escucharatresfuncionarios del Citibank Argentinayatres expertos de Washington, Nueva York y California.