El juez español Baltasar Garzón ordenó el martes al Banco de España que se inhiba en el expediente administrativo abierto al grupo financiero BBVA por el caso de las cuentas ocultas que éste mantuvo durante años en paraísos fiscales, al apreciar posibles responsabilidades penales, dijo la cadena de radio Ser.
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Según la Ser, el juez menciona en el documento los presuntos delitos de apropiación indebida, delitos societarios y de administración.
Los hechos que se propone investigar el juez, mundialmente conocido por pedir la extradición del general chileno Augusto Pinochet cuando se encontraba de visita en Londres, se remontan a finales de los años 80 cuando el banco abrió varias cuentas en paraísos fiscales que no regularizó hasta el año pasado.
El Banco de España emprendió una investigación para examinar las irregularidades contables del banco y determinar en qué fueron utilizados los fondos que el BBVA mantenía en las cuentas fuera de España.
Según el informe, que fue filtrado a la prensa española el pasado viernes, el banco podría haber contribuido con parte de esos fondos a la campaña electoral del presidente venezolano, Hugo Chávez, y a comprar una participación en el banco mexicano Bancomer.
El BBVA rechazó reiteradamente que los fondos hayan sido utilizados ilícitamente o con fines políticos.
En el informe de la investigación aparecen los nombres de 16 ejecutivos del BBVA que estarían involucrados en el caso, entre los que figuran el ex presidente Emilio Ybarra y el ex presidente ejecutivo, Pedro Luis Uriarte.
El BBVA tiene una amplia presencia en América Latina, donde mantiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
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