Declararán hoy ante el subcomité de investigaciones del Senado de los EE.UU. los ejecutivos del Citi-bank de la Argentina. Deberán responder a las preguntas de los senadores sobre lavado de dinero, los procedimientos de control que utilizó el banco y su relación con el Federal Bank de Bahamas, el Banco República y los préstamos que se realizaron al CEI. Ayer comenzó el primer tramo de estas audiencias con las declaraciones de ejecutivos del JP Morgan Chase y del Bank of America. Allí quedó en claro que la preocupación del Senado norteamericano se centró en la operatoria de los bancos de ese país y las fallas en los procedimientos de control antilavado. En la sesión de hoy deberán declarar Jorge Bermúdez, ahora en el Citi de Nueva York; Martín López, ex Citi Argentina ahora en Sudáfrica; y Carlos Fedrigotti, el actual vicepresidente de esa entidad. Los senadores esperan una concurrencia de público inusual y por eso destinaron a la audiencia la sala más grande que posee el Senado para estos casos. Será la misma donde se realizó la investigación del caso Watergate. Anoche el banquero Raúl Moneta se presentó en televisión: negó ser dueño del Federal Bank y destacó que "todo se trata de una maniobra del Grupo Clarín".
El subcomité de investigaciones de la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado de los EE.UU. le tomará declaración hoy a los ejecutivos del Citibank que fueron o son en la actualidad, cabezas del Citi en la Argentina. Serán lo que se conoce como el «capítulo Argentina» de la investigación. Este es uno de los momentos más esperados, ya que si los senadores le preguntan datos puntuales a alguno de los declarantes, éstos podrían revelarlos. Para hoy fueron citados Jorge Bermúdez, ex presidente del Citibank Argentina y ahora a cargo de la división E Business del Citi en Nueva York, Carlos Fedrigotti, vice presidente del Citibank Argentina y Martín López, en la actualidad ejecutivo en el Citi de Sudáfrica. Pero una prueba de lo que puede pasar en esta audiencia la dieron ayer los senadores, cuando llevaron adelante los interrogatorios a miembros del Bank of America, el Chase Manhatan (ahora JP Morgan Chase) y un ex propietario del Guardian Bank and Trust de Gran Cayman.
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Con más frío de lo habitual y un pronóstico de posibles nevadas para el lunes, los visitantes argentinos al Senado en Washington descubrieron cómo funciona una audiencia de investigación en el Capitolio. En una sala con capacidad para unas cien personas sentadas y 30 paradas -destinada con exclusividad a este tipo de audiencias-, los directivos de los bancos estadounidenses y John Mathewson, del Guardian, contestaron las preguntas de los senadores sin omitir detalles. El tono que utilizan los legisladores es, en general, inquisidor: preguntas punzantes y que van directo a la información.
Pero resultó curioso que en ningún momento solicitaran información de cuentas o clientes en particular. James Christie, del Bank of America y David Weisbrod, del Chase, respondieron sobre la operatoria de los bancos estadounidenses y el giro de fondos desde los «shell banks» o bancos pantallas ubicados en paraísos fiscales Gran Cayman o Bahamas. Los senadores preguntaron sobre los procedimientos de apertura de cuentas corresponsales de esos bancos offshore en los estadounidenses y la forma en que luego los fondos eran girados a otra plaza.
De esta manera, se confirma una vez más que el Senado inició esta investigación centrado en el blanqueo de dinero a través de bancos de los EE.UU. Es decir, se quiere delimitar hasta dónde esas entidades incurrieron en delitos dentro de la ley estadounidense. Es claro que, como una lógica continuidad, fue imprescindible incluir en los informes o audiencias a los bancos de otros países de donde provenían los fondos lavados en, por ejemplo, Nueva York y la relación con la banca offshore. Por eso es que la mayoría de los citados corresponde a ejecutivos de bancos de los EE.UU.
Las preguntas, entonces, giraron en torno al modus operandi de estas entidades, en cuanto a la apertura de cuenta, el conocimiento de los clientes o titulares de los bancos que las abrían y el origen de los fondos depositados. La intención del Senado es que los bancos revean los actuales mecanismos de control para combatir el lavado de dinero en los EE.UU. Como prueba de esto basta mencionar que uno de los procedimientos antilavado del Citi lleva el nombre de «Conozca al cliente».
La audiencia de hoy, con los directivos del Citi Argentina, tendrá lugar en otra sala de mayor capacidad. El cambio de ubicación fue visto como una señal de que el Senado tomó conciencia de la importancia que el tema cobró en el país y, con la posibilidad de pasillos atestados de argentinos, decidieron ampliar el lugar. Por eso hoy, unas 300 personas sentadas y 50 paradas escucharán los datos revelados sobre las operaciones del Citi y su relación con el Banco República, el Federal Bank y las inversiones del CEI.
El destino quiso que este cambio de salón tuviera un impacto fuerte para el imaginario de legisladores, funcionarios y periodistas de la Argentina. Es el mismo lugar donde se llevaron adelante las audiencias de la investigación del caso Watergate que terminó con la renuncia de Richard Nixon.
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