Operativo para cerrar "cuevas"

El Banco Central lanzó, junto con fuerzas de seguridad, un operativo «anticuevas» en todo el país para identificar locales u oficinas donde se realicen operaciones de cambio no autorizadas. La medida no sólo afecta a los operadores, sino también a las personas que en el momento del procedimiento estén realizando o intentando realizar una compra o venta de divisas.

En ambos casos, se les incautarán los valores que tengan en su poder. Y a los operadores se les podrá aplicar además una serie de multas, que van desde una reparación económica que podría ascender a 10 veces el monto de la operación en infracción, hasta la posibilidad de quedar detenido.

• Controles

A través de esta medida, la entidad central está intentando controlar por todos los frentes la demanda de divisas y de blanquear la mayor parte de las operaciones.

El operativo se está realizando junto con fuerzas de seguridad designadas por un juez competente de las respectivas jurisdicciones. Para ello, previamente se libran las órdenes de allanamiento que el Banco Central o estas fuerzas soliciten, donde se les otorga la facultad de secuestrar los siguientes valores:

• monedas y billetes extranjeros existentes en el lugar,

• monedas y billetes de nominación nacional,

• otros valores que constituyan la contraprestación de las operaciones prohibidas,

• todo tipo de documentación vinculada con los hechos bajo investigación,

• el contenido de las cajas fuertes ubicadas en el recinto.

• La primera vez que sea descubierto, corresponderá una multa de hasta 10 veces el monto de la operación.

• La segunda vez, prisión de entre 1 y 4 años, o multa de entre tres y diez veces el monto de la operación.

• La tercera vez, prisión de 1 a 8 años y el máximo de la multa fijada.