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El apuro, tras haber estado el proyecto paralizado por meses, surgió ante la llegada a Buenos Aires mañana de una delegación del Grupo de Acción Financiero Internacional para monitorear in situ si el gobierno cumplió con las «recomendaciones» que el organismo realizó al país en las últimas dos reuniones plenarias en París para que se reforzaran los controles y procedimientos para investigar los posibles casos de lavado de activos financieros. Informate más
En Diputados el proyecto podría bajar al recinto la semana próxima, donde quedará convertido en ley, cumpliendo así con la promesa de demostrar un avance al GAFI.
De acuerdo con la actual ley de lavado, los escribanos, contadores y bancos deben denunciar cuando una operación financiera puede resultar sospechosa, al no poder comprobarse el origen de los fondos con los cuales se ha realizado. Es en ese momento cuando la UIF comienza su investigación, acto para el que reclama desde hace años que se refuercen sus facultades.
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