El Ministerio Público de Panamá abrió este domingo una investigación, tras denuncias divulgadas en Alemania que alcanzan a 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo, quienes habrían manejado en forma secreta miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas.
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La Secretaría de Comunicación del Ministerio Público señaló que Panamá ofrecerá la cooperación necesaria para esclarecer los hechos denunciados por el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en los que se menciona a la firma de abogados Mossack Fonseca, registrada en Panamá.
"La Administración del presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", que lucha contra el blanqueo de capitales, indica una nota de prensa de la Secretaría de la Comunicación del Estado.
Al respecto, el abogado Ramón Fonseca Mora, representante de la firma denunciada en el informe divulgado en Alemania, dijo que esa empresa únicamente es responsable en la creación de sociedades anónimas en Panamá.
En cumplimiento de los compromisos asumidos con el GAFI, Panamá aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer el sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales.
Fonseca Mora, un estrecho colaborador del presidente Varela, respondió al noticiero de la televisora local TVN (Canal 2), que es la misma respuesta que dio a los medios cuando fue involucrado en el escándalo "Lava Jato", que estalló ese año en Brasil.
El abogado resaltó que todas las personas que aparecen en la investigación "The Panamá Papers" no son clientes de la firma Mossack Fonseca, por lo que considera "injusto" los señalamientos dirigidos a inculpar al grupo en actos ilícitos.
Asimismo, mencionó como ejemplo el caso del jugador de fútbol Leonel Messi, cuyo nombre aparece en la investigación y quien supuestamente compró en Panamá una sociedad creada por la firma Mossack Fonseca, denominada Mega Star Enterprises Inc.
"Como firma de abogados nos limitamos a crear la sociedad, no a manejarla y no tenemos responsabilidad en lo que la sociedad hace", sentenció el jurista panameño.
Fonseca Mora reseñó que el astro del fútbol argentino y europeo no es cliente de la firma forense y estimó que lo que pudo haber ocurrido es que compró una sociedad que vendieron a un abogado o banco, y que algo similar le sucedió al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
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