Un mayorista en apuros

La AFIP tendría en la mira a un poderoso grupo de supermercados mayoristas que habría hecho un arte de la constitución de empresas «offshore» para eludir impuestos y ocultar activos. Además de estos «esquemas», habría utilizado empresas «fantasma» para otorgarle una hipoteca por u$s 20 millones a fines de 2000, sobre los inmuebles en los que funcionan sus bocas de venta y sus centros de distribución. Es que la hipoteca es un pasivo para el tomador del crédito y un activo para el prestamista, por lo que el dueño de los inmuebles no paga ganancias, y el «prestamista» tampoco al ser una sociedad radicada en el exterior. La sociedad prestamista sería Intercontinental Capital LLC, que se constituyó en la ciudad de Nueva York menos de un mes antes del otorgamiento de la hipoteca; su principal accionista es otra sociedad con sede en Uruguay, la South West Investment Holding; sin embargo, en el expediente judicial obrarían constancias de que los reales accionistas de ambas empresas son los mismos de la cadena de supermercados. La maniobra sería similar a la cometida por el empresario Jorge «Coco» Bernstein, que le «vendió» a una mujer un terreno en u$s 4 millones, y ésta a su vez -un día más tarde- se lo revendió a una conocida cadena de cines por u$s 23 millones; la AFIP le hizo juicio a Bernstein (y logró encarcelarlo casi un año) por violación a la ley penal tributaria en virtud de que la evasión -según el organismo recaudador- rondaba los $ 4 millones; el empresario recuperó la libertad porque el juez de primera instancia determinó que la evasión era inferior a $ 1 millón. El fallo fue apelado por la AFIP y hoy el tema está a consideración de la Cámara.