Acusaron en NY al Standard Chartered

Nueva York - El banco británico Standard Chartered fue acusado ayer por las autoridades de Nueva York de ocultar transacciones ilegales con Irán por un total de u$s 250.000 millones en casi una década. La entidad, con sede en Londres (no tiene ninguna relación con el Standard Bank, de capitales sudafricanos) se enfrenta una posible suspensión de su licencia para operar en Nueva York, centro de la actividad financiera estadounidense, si no puede justificar operaciones que supuestamente violan las sanciones que ese país impuso a Irán.

Las transacciones «colocaron al sistema financiero estadounidense en una posición vulnerable a terroristas, traficantes de armas, drogas y regímenes corruptos, y privaron a los investigadores de información crucial para efectuar un seguimiento de todo tipo de actividades criminales», estimó el Departamento de Servicios Financieros del estado neoyorquino.

Las autoridades estadounidenses acusan al banco de haber conspirado junto a sus clientes iraníes entre 2001 y 2007 para efectuar casi u$s 60.000 transacciones a través de su filial en Nueva York. Tras esas operaciones, habría borrado los datos que permiten la identificación de las transacciones.

El banco se enfrenta a posibles multas por sus actividades, que también podrían incluir transacciones ilegales con Libia, Birmania y Sudán, todos países que tuvieron sanciones de Estados Unidos.

Agencia ANSA