Advierten dilación en causa por HSBC

La Justicia sólo pudo tomar hasta el momento declaración a 19 de un total de 52 responsables de cuentas abiertas en la filial suiza del HSBC que fueron citados en el marco de la denuncia presentada por la AFIP, informaron fuentes judiciales.

Según datos de la investigación, las declaraciones comenzaron el 7 de julio pasado y la ausencia de 33 titulares de cuentas respondería a una estrategia destinada a "dilatar la causa". A modo de ejemplo citaron el caso de Diego Gioldfarb, a quien el juzgado en lo Penal Económico número 11 -a cargo de la causa- no hizo lugar a su pedido de "excepción de falta de acción", por considerar que es residente en el extranjero y como tal no podría responder por el delito de evasión que se le imputa.

Goldfarb figura en el listado de las 4.040 cuentas no declaradas en la sede de Ginebra del banco HSBC. Al rechazar el pedido, la Justicia hizo lugar al planteo de la AFIP respecto a que hasta el momento no existen elementos en los que se pueda sostener que Goldfarb no es un contribuyente argentino.