El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a indagatoria a los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña, investigados en la causa por supuesto lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. La decisión se efectuó a partir de un requerimiento del fiscal Ramiro González, el primero que tomó el expediente y que no había imputado al titular de Austral Construcciones.
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Elaskar y Fariña deberían presentarse en los tribunales de Comoro Py el próximo lunes a las 10, aunque anoche todo indicaba que pedirán una prórroga. Se extiende la incógnita sobre quién es el abogado defensor de Fariña. Se trata del único imputado que no está representado en el expediente (hasta ahora Fernando Burlando le ha brindado alguna orientación procesal). Elaskar, por su parte, contrató a Iván Mendoza.
Sobre los financistas pesan reportes de operaciones sospechosas librados por el Banco Central y los que tenía la Unidad de Información Financiera por movimientos de dinero y por compra de bienes lujosos. Al mismo tiempo, la AFIP figura entre los querellantes y ya ha trabado embargos sobre los bienes de los dos imputados. Pruebas
Ayer, el fiscal Marijuan, quien denunció amenazas contra él y su familia, avanzó en la confección de un listado de medidas de prueba que requerirá al juez.
Pasó más de un mes entre el pedido de González y la decisión de Casanello. En ese lapso el juez allanó en tres ocasiones la financiera SGI (expropiedad de Elaskar), ubicada en el Madero Center; requirió exhortos por la vía diplomática, y mantuvo una serie de cruces procesales con el fiscal Guillermo Marijuan. La semana pasada allanó otras financieras del microcentro porteño y luego decidió la citación.
El Código Procesal indica que estas medidas se efectúan cuando existen conductas sospechosas que podrían ser delictivas. Casanello podrá constatar los avances de su pericia con los dos denunciantes que dispararon la causa en un show televisivo de Canal 13 para luego autodesmentirse en programas de farándula. Esto último fue decisivo para los tiempos procesales ya que el giro testimonial obligó al juez a dilatar la citación.
La decisión del magistrado enciende luces amarillas no sólo en Balcarce 50, sino también en los estudios de abogados de la City: allí temen por las diversificaciones que pueda ofrecer la causa. Báez no es el único hombre de negocios que está siendo investigado.
Por otra parte, el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín -también imputado por Casanello- fue sobreseído ayer en un juicio oral por supuesta falsificación de documentos para ser vendidos a ciudadanos chinos. Los jueces entendieron que el expediente, iniciado en 1995, ya estaba prescripto.
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