Detectó la AFIP evasión en granos por $ 250 M

Ricardo Echegaray

La AFIP detectó una evasión impositiva y aduanera por $ 250 millones, a partir de ventas de maíz trianguladas a través de Uruguay. Se realizaron 41 allanamientos para recabar información y desarticular la maniobra en la que está comprometido Molino Cañuelas.

La dependencia que encabeza Ricardo Echegaray, a través de un comunicado, precisó que la maniobra de subfaturacción detectada por la Aduana era llevada a cabo en una primera etapa por la Compañía Argentina de Granos, que le vendía maíz a una veintena de exportadores locales a valor de mercado. Estos últimos, en una segunda instancia, emitían una factura a una firma uruguaya denominada Molino Americano -controlada por Molino Cañuelas-. La firma oriental -en una tercera etapa- emitía una nueva factura a los destinos finales donde llegaron los granos por el valor real de la operación, con lo que evitaban tributar al fisco argentino el valor real de la operación, con su consecuente impacto en el pago de retenciones y en la liquidación de divisas.

Uno de los aspectos de la operatoria de subfacturación se centraba en que los granos en cuestión no pasaban por Uruguay -a pesar de la factura que acreditaba esa situación-, sino que iban a sus destinos reales de exportación en países de Asia y África.

El círculo de la maniobra se cerró cuando la AFIP detectó que Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos están vinculadas a través de sus socios, al igual que la empresa uruguaya. En las investigaciones también se detectaron irregularidades en las Cartas de Porte utilizadas para transportar los granos.

Los allanamientos, ordenados a pedido de la AFIP, por el Juzgado Federal Número 4, de la Ciudad de Rosario se realizaron en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salvador Mazza, Tartagal, Salta, Santa Fe, San Lorenzo y Rosario, donde participaron más de 200 agentes de la AFIP.

Los destinos reales de las exportaciones eran Arabia Saudita, Argelia, Corea, Egipto, Indonesia, Kuwait, Malasia, Mali, Marruecos, Omán, Yemen, Senegal y Taiwán.