EE.UU.: millonario fraude en apuestas por internet

Mediante el esquema Ponzi, se habrían desviado fondos por u$s 500 millones que estaban destinados a apuestas de póquer por internet.

Nueva York - Fiscales estadounidenses acusaron a sitios de apuestas por internet de fraude contra apostadores mediante el esquema Ponzi, en el que los dueños de las compañías y los miembros del directorio se pagaron a sí mismos u$s 500 millones. En concreto se acusó a tres empresas de póquer por internet -Full Tilt Poker, Absolute Poker y PokerStars- y a 11 personas, incluido el director de Full Tilt, Raymond Bitar, de fraude bancario, apuestas ilegales y lavado de dinero.

«En realidad, Full Tilt Poker no mantuvo suficientes fondos para pagarles a todos los jugadores y, en cambio, la compañía usó fondos de los jugadores para pagarles a miembros del directorio y a otros socios más de $ 440 millones desde abril de 2007», declaró una abogada de la oficina de Manhattan, Preet Bharara.

Bharara agregó que «Full Tilt no fue una compañía de póquer legítima, sino un esquema global Ponzi». El esquema Ponzi consiste en que los primeros inversores son pagados con plata de los nuevos inversores, que son engañados con la promesa de grandes beneficios, pero colapsa cuando se acaban los fondos.

La queja civil anterior del abogado no tuvo en cuenta las alegaciones del fraude de los jugadores o dueños pagados inapropiadamente. Representantes de Full Tilt Poker no hicieron comentarios sobre la acusación, que aún debe ser aprobada por un juez de la corte del distrito. Este tipo de presentaciones suele ser visto como una formalidad.

Los fiscales dijeron que la junta directiva de Full Tilt Poker, incluyendo Bitar, Howard Lederer, Christopher Ferguson y Rafael Furst defraudaron a jugadores al mentirles sobre que sus fondos estaban a salvo, seguros y disponibles para su retiro.

Agencia Reuters