El control antilavado

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  • El Senado aprobó el proyecto consensuado entre oficialismo y oposición para introducir en el Código Penal la tipificación del lavado de dinero como delito autónomo.

  • Esto significa que, para probarlo, no dependerá que exista otro delito conexo que justifique la necesidad de lavar el producto del ilícito.

  • Junto con esa ley se aprobó un proyecto correctivo para solucionar algunas desprolijidades que se introdujeron en la votación en Diputados.

  • Pero sobre todo la correctiva modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF.

  • Se fijó también allí que estarán obligados a dar información todas las personas físicas o jurídicas que reciban subsidios, donaciones o aportes de fondos públicos.

  • En el caso de los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, serán «sujetos obligados» cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con ciertas actividades de manejo de fondos, cuentas, compraventa de propiedades o transferencias de fondos societarios, pero no por su actividad habitual. 

  • «En el caso de los profesionales, la obligación se extenderá cuando actúen como síndicos societarios o auditores externos de estados contables», dice la ley.
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