Federici: “Estamos revisando la gestión anterior”

Control. Junto al experto en lavado de dinero Barry Rider posaron Norberto Mathys, Juan Nápoli (Banco de Valores) y Mariano Federici (UIF).

Los hechos de corrupción del Gobierno anterior que tras investigaciones judiciales salieron a la luz en los últimos meses involucraron en muchos casos a las propias autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y, en otros, a grandes jugadores del mercado, como entidades financieras y agentes, obligados a ayudar en el control del lavado de dinero. Para esto, el organismo lleva adelante en estos días una revisión de los expedientes y las sanciones que se aplicaron durante el kirchnerismo. Así lo precisó ayer el titular de la UIF, Mariano Federici, en una charla con este diario, al término de una conferencia que brindó en el auditorio del Banco de Valores con el experto internacional Barry Rider.

"Estamos revisando muchos expedientes, vinculados con fallos judiciales, en el cumplimiento de obligaciones que se arrastran de la gestión anterior. Pero en muchos casos evaluamos, también, la racionalidad del expediente, que a veces resultó poco justificable", comentó.

El funcionario cree que, en muchos casos, durante el Gobierno anterior hubo una actitud de vigilancia "represiva" desde la UIF destinada a perjudicar con cierta arbitrariedad a algunas entidades financieras.

"En algunos casos, vimos que muchos sumarios del organismo terminaron en sanciones que luego fueron recurridas por los afectados y que motivaron decisiones judiciales que resultaron adversas para la UIF por haber multado a las entidades sin fundamentos", comentó.

Aun así, el funcionario aclaró que pudo haber existido también responsabilidad en bancos y agentes del mercado que omitieron informar sobre las operaciones sospechosas. "Las multas van a seguir. Todos los sectores están siendo evaluados y trabajamos con reguladores naturales", explicó.

Un ejemplo emblemático es el de las cooperativas que quedaron involucradas en megacausas de corrupción, como las del AFA-Gate o el caso Milagro Sala. "En el caso de las cooperativas, este regulador es el INAES, con cuyas autoridades asumimos el compromiso para fortalecer la supervisión de las cooperativas. Hay, sí, cooperativas que fueron conformadas con un espíritu que afecta al resto", comentó. "El INAES es un sujeto obligado. Queremos trabajar en conjunto con los regulados. Las sanciones están a nuestra disposición para cuando veamos que no hay compromiso en mitigar los riesgos", agregó.

El plan es llevar adelante una revisión integral, pero considerando sobre todo el accionar irregular en el que puede haber incurrido la propia UIF. "Estamos revisando todo porque el enfoque preventivo de la gestión anterior era cuestionable. Había una falta de compromiso y un enfoque represivo que no es lo que corresponde a la UIF. Ahora llevamos una relación más madura", dijo.

"La regulación no es contra algo sino para darle racionalidad. Hoy trabajamos con el BID, que nos apoya en la regulación de todos los sectores. La gestión anterior dictó 70 regulaciones sólo en 2015. ¿Podemos decir que contribuyó en algo?", expresó.

Federici puso énfasis en la desregulación que implementaron para reducir los obstáculos a la inversión extranjera en el país. "El mercado de capitales en la Argentina tiene un gran potencial, pero en esta etapa de reconstrucción todos debemos acompañar el desarrollo. Tanto la UIF como el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas están comprometidos para fortalecer el sistema y brindar mayor seguridad, con el fin de atraer capitales sanos y evitar los delitos y crímenes financieros que desestabilizan la economía tanto a nivel local como a nivel global", completó.