Fiscal le apunta a Socma en la causa contra Macri

El fiscal Delgado puso la lupa en la empresa insignia del Grupo Macri, Socma, por los posibles movimientos financieros que pudieran comprometer al presidente Mauricio Macri en el escándalo por los Panama Papers, que volvieron a distanciarlo de su padre, Franco Macri.

El fiscal federal Federico Delgado pisó el acelerador en la causa que se instruye contra el presidente Mauricio Macri por los Panama Papers, y pidió al juez Sebastián Casanello una batería de medidas de prueba adicional a las que ya se pusieron en marcha. Entre ellas, la fiscalía apuró una solicitud para que la Inspección General de Justicia le envié los balances de la empresa Socma, de Franco Macri, entre 1985 y 2007, además de que se libren una serie de exhortos a varios países solicitando la declaración de personas presuntamente vinculadas al holding e informaciones sobre empresas relacionadas con el primer mandatario. Mauricio Macri.

De acuerdo con el dictamen remitido ayer, Delgado le pidió a Casanello que libre un exhorto a Brasil para se informe acerca de varias sociedades radicadas en ese país, entre ellas Owners Do Brasil (una de las principales del clan Macri para los negocios en el país vecino), y que declaren dos exapoderados de las empresas supuestamente involucradas. El juez ya ordenó varias de esas medidas entre las cuales pidió informes sobre Fleg Trading Limited (la offshore creada por Mossack Fonseca y revelada en los Panama Papers), Global Collection Services y Owners Do Brasil participaciones, para determinar si Mauricio Macri figura o figuró como accionista, o si tuvo participación en ellas.

También se ordenó la declaración testimonial de un exdirectivo de Socma, Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil. La declaración está prevista para el 17 de mayo. La versión oficial indicaba que la firma offshore nunca había tenido actividad porque había sido creada para un negocio que no prosperó, algo que tras una serie de informaciones periodísticas fue desmentido a partir de los registros en el fisco brasileño de la actividad de la constelación de empresas que los Macri utilizaron para el desembarco de sus negocios en ese país.

Los investigadores buscan determinar si Fleg Trading, radicada en Bahamas, estuvo activa y participó del intento del holding por instalar Pago Fácil en el país vecino. Según confirmó Ámbito Financiero el 20 de abril, según documentación oficial, la offshore continuaba activa. Mientras que en dos actas societarias de los años 2002 y 2004, Roberto Leonardo Maffioli -uno de los principales gerentes de Socma, figuraba como responsable de Fleg para el otorgamiento de poderes en nombre de la firma.

El fiscal Delgado también le pidió a Casanello que libre un exhorto a Italia para requerir información detallada sobre "Fleg Trading, Owners y el Hotel Nuraghe Portorotondo". Según una investigación hacia allí se giró parte del capital societario que Fleg habría manejado en su paso por Brasil, por lo que podría ser la clave para conocer si esa empresa tuvo actividad y si, por ende, debió haber sido declarada por Macri como funcionario público.

Días atrás el juez Casanello libró exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Franco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.

En tanto pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.