Insisten con causa a banco

José Sbatella

La Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal insistieron ante la Justicia en reclamar que se indague a los directivos del BNP Paribas como "presuntos responsables de la 'cueva' financiera que funcionaba en una de las sucursales del banco".

La UIF -que conduce José Sbatella- informó que ambas áreas gubernamentales participaron en la audiencia convocada por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, tras la apelación a la última negativa del juez Osvaldo Rappa para realizar la indagatoria.

La instancia se desarrolló en el marco de la causa 19.888/09 "BNP Paribas s/ encubrimiento", donde se investigan las operaciones desarrolladas por una oficina que funcionaba en una sucursal porteña de la entidad.

El organismo antilavado y los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron a los camaristas que se revoque la última negativa del juez Rappa, titular del Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, de citar a indagatoria a los directivos y funcionarios del BNP Paribas imputados en la causa.

"La causa fue iniciada en 2009, a partir del descubrimiento de una cueva financiera que funcionaba en las oficinas del piso 27 de la calle Leandro Alem 855, del BNP Paribas", detalló la UIF.

"La cueva -añadió- operaba fuera del sistema financiero y sin autorización del Banco Central de la República Argentina, asesorando a clientes locales y extranjeros en la administración e inversión de fondos de origen no declarado".