Jugada similar para lavar fondos

Washington - Miembros encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lavan millones de dólares para los carteles de droga mexicanos como parte de operativos para «identificar cómo las organizaciones criminales mueven su dinero, dónde guardan sus activos y, más importante, quiénes son sus líderes», afirmó el diario The New York Times.

Según las fuentes anónimas citadas por el periódico, mexicanos acompañados de miembros de la DEA se hacen pasar por narcotraficantes y retiran dinero de criminales. Después, la agencia transporta ese dinero desde México hasta Estados Unidos en vuelos del propio Gobierno, lo depositan en cuentas de traficantes y luego en compañías que ofrecen bienes y servicios a los carteles.

En 2010, el organismo decomisó cerca de mil millones de dólares en efectivo al narcotráfico, mientras que México incautó 26 millones. En ambos casos, es una pequeña fracción del dinero que se mueve en la frontera de ambos países cada año, y que se calcula es de 18 a 39 mil millones de dólares, según el diario estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está enterado de las operaciones de lavado de dinero e incluso da su aprobación cuando se trata de lavar cantidades superiores a 10 millones de dólares en una sola vez.

El NYT destaca en su nota que las actividades de la DEA despiertan varios cuestionamientos, como la efectividad de estas operaciones para atrapar a capos, la intervención en la soberanía de México y la difuminación de la línea entre llevar a cabo labores de investigación y facilitar el crimen.

El exfuncionario de la DEA Michael S. Vigil declaró a The New York Times que su trabajo era asegurarse de que las operaciones de la agencia fueran efectivas, ya que, de lo contrario, ésta podría convertirse en el principal lavador de dinero, lo que a su vez conduce a la violencia y la muerte.

Agencias ANSA y Reuters, y Ámbito Financiero