Lavado: la Argentina pide cambio de categoría

La Argentina pidió ser incluida en la lista de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de cooperación e intercambio de información financiera, con miras a la lucha contra el «insider trading» (manejo de información privilegiado), manipulación de mercado y lavado de dinero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó ayer que envió una solicitud a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por su sigla en inglés) para que retiren el nombre del país del Anexo B (incumplidores) y lo incluyan en el A, donde están las naciones que cumplen plenamente con estos requisitos. A nivel regional, Brasil y Chile ya están en este grupo. El pedido fue presentado la semana pasada y en un lapso de dos a tres meses llegará la respuesta, para que a partir del primero de enero de 2013 se redefinan las listas.

Los países que integran el Anexo A conformaran lo que se denomina como el Memorando Multilateral de Entendimiento, donde pueden intercambiar información con un mayor alcance que lo que generalmente se estipula en los acuerdos bilaterales. Este pedido se incluye en una serie de acciones oficiales tendientes a mejorar la imagen de la Argentina de cara al Grupo de Acción Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). Una de las barreras que le planteaba la IOSCOS al país para ubicarlo en el grupo de los buenos alumnos tenía que ver con el secreto bancario. La CNV, en su presentación ante el organismo internacional, explicó que se presentó un proyecto de reforma a la Ley 17.811 que contempla la posibilidad de intercambio pleno de información entre los distintos entes reguladores del Estado. No obstante, esta iniciativa se encuentra recién a disposición del Ministerio de Economía para que realicen su análisis. «Si pasamos a la lista A podríamos solicitar información de un país miembro de la IOSCO y también nos podrían pedir a nosotros, solo países que cumplan con los requisitos», indicó a este diario el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. En este mismo sentido, el analista financiero Hugo Giganti explicó que justamente uno de los problemas que siempre le endilgan a la Argentina es la falta de seguridad jurídica. «Nos dicen que la economía está bien pero falta seguridad jurídica. Éste es un camino para mejorar en el campo del mercado de capitales», sostuvo. Además señaló que «nosotros dibujamos menos que otros países que se muestran de ejemplo, como Estados Unidos donde decían que estaba divino y con Enron nos dimos cuenta que no era tan así», en referencia al escándalo de los balances de la empresa de energía con sede en Texas.

Haciéndose eco de estas palabras Héctor Scaserra, de Mercado Abierto de Sociedad de Bolsa se mostró favorable a que el país cuente con este aval internacional, pero llamó a ser cuidadosos porque «después la Argentina termina abriendo sus libros y el resto no se hace. A nivel internacional se nos exigen cuestiones que no se cumplen en los países desarrollados y no veo por qué acceder a todos los pedidos internacionales con apuro cuando a nosotros no nos cumplen».

Otro país que solicitó su inclusión en la lista de países que cumplen con estos estándares internacionales fue Uruguay, que intenta dejar atrás la imagen hermética respecto de su sistema financiero. Si bien el año pasado aprobaron una flexibilización del secreto bancario que permite levantarlo tras un pedido de la administración tributaria a la Justicia civil cuando sospeche evasión, la república oriental todavía está muy lejos de acceder a un acuerdo de doble tributación con la Argentina para compartir información relevante. Al otro lado del río se encuentran más de tres mil millones de dólares en depósitos argentinos. Si el vecino país accediera a esta lista, el Gobierno tendría otra herramienta de presión, más allá de los pedidos de la OCCDE.