Lavado: procesan a sindicalista

El jefe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) bonaerense, Carlos Quintana, fue procesado tras haber sido sorprendido cuando intentaba embarcar rumbo a Uruguay con 45 mil dólares no declarados. El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich tomó la decisión al entender que Quintana violó la normativa que prohíbe egresar de la Argentina montos superiores a 10 mil dólares sin dejarlo asentado ante la Aduana.

El hecho se produjo el 14 de julio pasado, y el magistrado resolvió procesar al sindicalista sin prisión preventiva, por el presunto delito de tentativa de contrabando, informó la agencia NA. La Unidad

de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, pidió incorporarse al expediente como querellante. Se prevé que el caso del dirigente de UPCN puede ser el primero que se juzga bajo los parámetros de la nueva ley antilavado, sancionada en mayo pasado y que establece penas de entre 3 y 10 años de prisión.

Luego de haber sido demorado por el hallazgo del dinero, Quintana alegó que había intentado viajar a Uruguay a bordo de una embarcación de la empresa Buquebus con fines de esparcimiento y que el dinero tenía su origen en que hace trece años ganó el loto. «No soy un delincuente, tengo derecho al esparcimiento», dijo en esa ocasión, tras recordar que el premio que obtuvo en 1998 fue de 3,5 millones de dólares.

Apelación

En Tribunales dijeron que los defensores del sindicalista apelaron la resolución del juez Meirovich. La Cámara en lo Penal Económico es la que tendrá que resolver acerca del procesamiento. De quedar en firme la medida, la UIF podrá constituirse como querellante: hasta ahora el magistrado le había denegado al organismo esa posibilidad con el argumento de que no había resuelto todavía la situación procesal del sospechoso.

Sbatella le dijo a este diario que el caso de Quintana puede ser el primero en ventilarse en un juicio bajo la normativa de la nueva ley antilavado. Dependerá del curso que termine de imprimirle el juez de la causa. El funcionario recordó que hay en trámite otro expediente similar, en el que está bajo investigación un exabogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Segundo Pantaleón Córdoba, que semanas atrás fue demorado mientras intentaba viajar a Uruguay con 800 mil dólares no declarados.

«Con la nueva ley podemos intervenir si el dinero que aparece no tiene una explicación lícita y no coincide con las declaraciones patrimoniales y la evaluación fiscal ante la AFIP. Por lo general, estos casos antes quedaban como una infracción aduanera», agregó Sbatella. La UIF también pidió ser parte de las causas en las que se investiga una supuesta mesa de dinero ligada al banco BNP Paribas, mediante la cual se sospecha que funcionarios políticos y judiciales sacaron dinero del país sin declarar.