Megaoperativo contra cuevas en la City

En un operativo considerado el de mayor despliegue de los últimos meses, el Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), realizó ayer cerca del mediodía una serie de procedimientos de supervisión y fiscalización sobre entidades cambiarias, sociedades de Bolsa y cooperativas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. El objetivo de este despliegue es ejercer un mayor control para desalentar las operaciones con el dólar "blue" y con el "contado con liqui".

El operativo conjunto alcanzó a 12 entidades de diverso tipo. Según voceros oficiales, se encontraron sociedades de Bolsa y casas de cambio autorizadas que operaban de manera conjunta, compartiendo espacios físicos, estructuras empresariales y negocios en común . También se detectaron cooperativas de crédito no registradas que desarrollaban actividades no autorizadas como descuento de cheques y que funcionaban en el mismo espacio edilicio de entidades cambiarias y bursátiles que no acreditaron la realización de operaciones recientes.

Apoyo de efectivos

En los procedimientos también participaron fuerzas de seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura), coordinadas por el Ministerio de Seguridad, para brindar apoyo a los funcionarios de los organismos públicos intervinientes. Para el desarrollo de las actividades de control, se efectuó un despliegue de alrededor de 70 funcionarios públicos especializados en materia de intermediación financiera marginal, actividad cambiaria, operatorias bursátiles, lavado de activos y cooperativas de crédito.

Según fuentes oficiales, estos procedimientos forman parte de un plan de trabajo conjunto de los distintos organismos públicos competentes en la materia y tienen por objeto garantizar el efectivo ejercicio de la supervisión sobre los mercados financiero y cambiario.