Misión en París avanzó en el affaire UBS

El diputado Roberto Feletti escucha el testimonio de la exdirectora de la UBS, Stephanie Gibaud, sobre operaciones off shore de argentinos.

 La exdirectora de la Unión de Bancos Suizos (UBS), Stephanie Gibaud, rompió el silencio y afirmó que la entidad financiera tenía una red montada con alrededor de 30 intermediarios para países de América Latina y la Argentina, que ayudaban a lavar dinero y a evadir al fisco, a través de una operatoria similar a la que tenía HSBC.

Gibaud destacó este hecho durante un encuentro en la Embajada Argentina en París que mantuvo ayer con los legisladores argentinos que integran la Comisión Bicameral que investiga las cuentas abiertas de la delegación suiza del HSBC que no fueron declaradas ante el fisco. De esta reunión participaron el titular de la Comisión, Roberto Feletti (FpV); los legisladores Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Luis Cigogna (FpV), Marcelo D' Alessandro (Frente Renovador) y Graciela la Rosa (FpV) y Juliana Di Tulio -titular del bloque de diputados por el FpV-, entre otros.

La exdirectiva, quien acusó al USB a nivel mundial casi en paralelo a la denuncia presentada por Hervé Falciani contra el HSBC, denunció que dicha entidad tiene "una red de intermediarios no identificados por el banco, que llegan al país de turistas, con teléfonos limpios, y acuden a eventos y cenas para captar clientes argentinos", y que "existe una oficina argentina en Ginebra" dedicada a este tipo de tareas.

Gibaud, que dejó el banco en 2012, manifestó, además, que la red de América latina incluye un estimado de 30 personas y al frente de la oficina de dirección para Latinoamérica y el Caribe se encuentra una persona a la que se identificó como Gabriel Castello. De todos modos, evitó precisar la cantidad de cuentas que podrían estar contenidas, aunque se mostró proclive a compartirla con Argentina. Según trascendió, la cantidad de cuentas en el USB sería de un número similar al del HSBC, estimado en más de 4.000 cuentas. Asimismo, destacó que estos intermediarios ayudan a clientes y empresas off shore a fugar dinero de la Argentina a través de mecanismos de compensación, que realizan entre empresas fronteras adentro, sin necesidad de exportar dólares físicos. También explicó que la entidad tenía un manual de procedimiento para atraer clientes que poseen "entre u$s 15 y 20 millones y ayudarlos a evadir impuestos".

Tras este encuentro, los legisladores se encontrarán hoy con Hervé Falciani en la sede del Senado francés para avanzar en la denuncia formulada contra el HSBC.