Multan a Barclays con u$s 109 M

 Londres - El regulador financiero británico multó al banco Barclays en u$s 109 millones por no ser estricto en la verificación de antecedentes de clientes millonarios para conseguir una enorme operación que un gerente describió como posiblemente "el negocio del siglo".

Barclays gestionó la operación en 2011 y 2012 para varios clientes ricos, que el regulador consideró que eran personas políticamente expuestas o que pueden tener posiciones que les permiten cometer abusos financieros. En esos casos, se exige que el banco realice una revisión detallada de los clientes, pero Barclays no lo hizo y de hecho evitó algunos de sus procedimientos de conformidad, dijo la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA), en un reporte condenatorio.

"Barclays no siguió los procedimientos estándar, prefiriendo en su lugar tomar los clientes tan rápido como fuera posible", dijo la FCA. Agregó que el banco tomó la inusual medida de mantener los detalles de los clientes y de la operación fuera de sus sistemas informáticos, donde deberían estar normalmente registrados.

Agencia Reuters