Pidió AFIP que no dejen salir del país al CEO del HSBC

Copy de la nota que Echegaray envió a Vanoli, por el caso HSBC.

  La jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal y Económico N° 11, resolvió que el CEO del HSBC, Gabriel Martino, deberá solicitar autorización en la Justicia en caso de que quiera viajar al exterior. La resolución fue tomada por la magistrada tras una solicitud de la AFIP para que se prohíba salir del país al directivo de la entidad bancaria.

Según lo resuelto por la jueza, Martino, además de pedir autorización para viajar al exterior, deberá informar el motivo del viaje, el destino, el lugar donde se hospedará y el lapso en que permanecerá fuera de la Argentina.

El pedido del organismo recaudador a la Justicia se fundamentó en que recientemente se conoció que Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que implicaría el riesgo de fuga por parte del directivo del banco.

Por otra parte, la AFIP solicitó a Alejandro Vanoli, en su carácter de presidente del Banco Central , que evalúe el comportamiento de Martino al frente de la filial argentina del HSBC en el contexto de la denuncia judicial realizada por el organismo recaudador.

El pedido a Vanoli se sustentó en los términos de la ley 21.526 de entidades financieras, que contempla la facultad del BCRA para aprobar o rechazar los directorios de las entidades bancarias.

La nota firmada por Ricardo Echegaray informó a Vanoli que Martino "se encuentra involucrado en la causa penal seguida ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico donde se investigan serios delitos tales como asociación ilícita fiscal y evasión fiscal agrada, sin descartarse lavado de dinero".

La semana pasada el exdirectivo del banco HSBC en Suiza, Stephen Green, reconoció ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores la falta de evaluaciones de la entidad y afirmó y que "no todo estaba bien". Además, señaló que el "HSBC debería haber realizado verificaciones más profundas antes de comprar un banco privado suizo que permitió a los clientes evadir impuestos y a una empresa mexicana violar las normas para el lavado de dinero".