Primer round para Moyano con Suiza

Una buena para Hugo Moyano. La Justicia desestimó una denuncia originada en el exhorto que envió Suiza para pedir informes sobre causas judiciales en las que eventualmente estuvieran vinculados el líder de los camioneros y su entorno familiar, así como el dueño de la empresa de recolección de residuos Covelia, Ricardo Depresbíteris. El juez federal Ariel Lijo tomó la determinación sobre la base de un dictamen del fiscal Carlos Rívolo.

La denuncia, desestimada el viernes por Lijo, es una suerte de causa espejo de la que tramita su par Norberto Oyarbide a pedido de fiscales suizos, por lo que puede constituir el anticipo de una resolución similar en el expediente original. En su dictamen, Rívolo había sugerido archivar las actuaciones por entender que no existían causas pendientes contra las personas denun-ciadas ni elementos suficientes para iniciar una investi-gación.

Se trata de un expediente que arrancó a fines de marzo por otra denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. El letrado dio cuenta de informaciones periodísticas según las cuales semanas antes la Justicia suiza había pedido los informes, y requería la apertura de una investigación paralela en la Argentina.

Desde entonces, el magistrado mandó a pedir datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles movimientos sospechosos de los Moyano y Depresbíteris, y requirió a todos los juzgados federales y los criminales de Instrucción que dieran cuenta de eventuales expedientes en marcha o archivados en los que estuvieran mencionadas las mismas personas.

El líder camionero, su hijo Pablo Moyano, el empresario Depresbíteris y su mujer, Marcela Elvira Mete, y el operador de bolsa Luis Corsiglia figuraban en la rogatoria de los fiscales de Suiza, tomada como base por Monner Sans. En el país europeo había sido bloqueada una cuenta bancaria por casi 1,9 millón de dólares a nombre de Depresbíteris y de Mete por sospechas de presunto lavado de dinero. Esa acción motivó el exhorto con el pedido de detalles a los jueces argentinos, y casi en simultáneo la apertura de la causa local a instancias de Monner Sans.

Enfrentamiento

Lijo y Rívolo no encontraron en los fueros consultados expedientes abiertos en contra de las personas nombradas en el exhorto. La única causa había pasado por las manos del juez de Instrucción Juan Ramos Padilla y se encontraba archivada. De hecho, la existencia de ese sumario provocó un enfrentamiento entre Lijo, que pedía los detalles, y Ramos Padilla, que hasta último momento se negó a entregarlos por entender que se trataba de una suerte de prejuzgamiento. Finalmente, Lijo se hizo de los datos y los incorporó al expediente que el viernes terminó de desestimar.

En tribunales explicaron que el desprendimiento local del exhorto de Suiza era una causa destinada al archivo prácticamente desde sus inicios. Por un lado, el denunciante se limitó a repetir las informaciones de los medios sin aportar datos concretos acerca de un eventual delito a investigar. Además, Rívolo no llegó a concretar un requerimiento de instrucción al juez, paso necesario para el inicio de una investigación.

Argumentos

Entre los argumentos para la desestimación que Lijo tomó del fiscal, figuraron el hecho de que la causa que había dado origen a la denuncia ya se encontraba en trámite en Suiza y que no tenía mayor sentido avanzar en la misma línea sin una imputación puntual que condujera a posibles maniobras de lavado de dinero.

Los responsables de la causa estimaron que Oyarbide podría utilizar los mismos informes recogidos por Lijo y también los argumentos de Rívolo para contestar el exhorto de Suiza y así poner fin a un cruce de escritos entre la Argentina y el país europeo que arrancó junto con la llegada de la rogatoria original.

Cuando trascendió el exhorto, Moyano amagó con realizar un paro nacional de transporte al poner como argumento una presunta persecución judicial en su contra, aunque no llegó a concretar la medida. Es que en lugar de contestar la rogatoria, Oyarbide alegó que tenía defectos de forma y la reenvió mediante la Cancillería, desde ese momento a cargo de viabilizar la comunicación entre el magistrado y los investigadores suizos.

Mariano Martín