UIF controlará compras de autos por más de $ 300.000

Las empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos deberán observar que los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $ 300.000 o más «no se encuentren incluidos en listados de organizaciones terroristas». Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.

Según esa medida, en las operaciones por un monto anual que alcancen o superen los $ 300.000, las concesionarias tienen que establecer un perfil de cliente, con información relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, entre otros datos.

La resolución se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobadas en 2003, y a las 9 recomendaciones especiales de ese organismo sobre Financiamiento del Terrorismo y a otros antecedentes internacionales sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La norma aprobó el procedimiento que deberán realizar las «personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial».

Para esto, la UIF propuso el lema «Conozca a su cliente», para que las empresas actúen sobre de identificación y conocimientos del comprador o vendedor de cada vehículo. «La política de `Conozca a su Cliente será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo», según la resolución oficial.

Para la elaboración de esta medida, fueron consideradas las presentaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores, de la Cámara del Comercio Automotor y de la Federación de Asociaciones y otras cámaras del comercio automotor, puntualizó la UIF.