Uruguay informó offshores de Nisman

A horas del intento por reflotar su denuncia, se revelaron cuentas y bienes en ese país a nombre de la madre del fiscal fallecido.

 A horas de que un sector del Poder Judicial y de la dirigencia de la DAIA intenten revivir la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA, el Banco Central de Uruguay informó ante exhortos enviados por la Justicia argentina la existencia de cuentas bancarias registradas a nombre del fallecido funcionario. Según los registros, además de Nisman se informó el detalle de bienes que su madre, Sara Garfunkel, posee en ese país.

En el marco de la causa por presunto lavado de dinero que se instruye contra Garfunkel, la hermana del fiscal, Sandra Nisman, y el empleado informático Diego Lagomarsino, el informe fue producido en noviembre pasado, y llegó a manos del juez Claudio Bonadio. La información era para sumar más pruebas en la causa donde consta ya un informe de la FINCEN, en el cual informó que en la cuenta del Merril Lynch se habrían recibido más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014. Nisman era apoderado de esa cuenta que no había declarado como funcionario.

Ahora, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) explicó que en mayo de 2015 había requerido información a los bancos. El Banco BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank sucursal Uruguay, el Discount Bank, el Heritage y el Santander informaron sobre la existencia de cuentas, transferencias o bien, cofres. El Banco Bilbao Vizcaya informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas. Los fondos fueron girados desde los EE.UU. de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill Lynch de las cuales figuran como titulares Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino. Cientos de miles de dólares se recibieron entre 2008 y 2009 en otras cuentas con un último giro el 9 de enero de 2015. El Discount Bank (Latin American) informó que la clienta Keila Kessler Sterenlijt, con domicilio en Buenos Aires, fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en dólares, de la cual figuraban como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, tía del fallecido fiscal. El Citibank sucursal Uruguay informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004. El 24 de enero de 2001 se depositaron 30 mil dólares y se constituyó en un plazo fijo, hasta que finalmente se retiraron 30.581, 19 dólares. Las autoridades uruguayas informaron sobre la existencia de una promesa de compraventa de 2008 entre Pueblo Mio S.A, RUC y Sara Garfunkel de tres unidades por 288.035 dólares. Además, la Dirección General de Registros informó que Garfunkel figura como propietaria de esas tres unidades de ubicadas en Manantiales.