Viajan también por informe sobre lavado

El desembarco de funcionarios argentinos esta semana en Francia no se agota en las negociaciones con el Club de París y en la reunión de ministros de Finanzas del G-20. Habrá, en forma paralela, una ofensiva sobre un tema por demás delicado: convencer al GAFI sobre los pasos que está dando el Gobierno para combatir el lavado de dinero y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas en los niveles nacional e internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El problema es que en reiteradas oportunidades, la última fue en septiembre del año pasado, advirtió sobre el escaso control del Gobierno argentino sobre este tipo de actividades.

Por eso, otro funcionario que estará viajando a París en las próximas horas es José Sbatella, el titular de la Unidad de Información Financiera. Este organismo, encargado de la prevención del lavado en la Argentina, dictó una serie de medidas desde el arranque del año para conseguir una «luz verde» por parte del GAFI. El plenario de esta entidad se llevará adelante la semana próxima, entre el 23 y el 25 de febrero, y allí se evaluará el informe de la misión argentina.

Las distintas resoluciones de la UIF obligan a distintos actores a acentuar los controles y los obliga a reportar casos sospechosos.