La Comisión de Bolsa y Valores anunció que está investigando la relación entre el brazo estadounidense de Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo , y dos firmas comerciales vinculadas al fundador de Binance.
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La Comisión de Bolsa y Valores anunció que está investigando la relación entre el brazo estadounidense de Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo , y dos firmas comerciales vinculadas al fundador de Binance.
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Se trata de dos empresas comerciales llamadas Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd. La SEC solicitó información sobre estas dos compañías de Binance.US, que es la filial estadounidense de Binance y es objeto de una investigación de aplicación existente.
Los documentos corporativos de 2019 vinculan a Changpeng Zhao, el fundador y director ejecutivo de Binance, con las dos empresas comerciales, y los exejecutivos dicen que, a fines del año pasado, el Sr. Zhao las controlaba a ambas.
Un portavoz de Binance.US, Zachary Tindall, se negó a comentar sobre la investigación de la SEC y cualquier relación con las dos empresas comerciales. “Binance.US se compromete a mantener los más altos estándares de cumplimiento”, dijo.
Si bien la SEC no anunció acciones importantes contra los grandes intercambios de criptomonedas, la comisión amenazó con demandar a las empresas que ofrecen préstamos de criptomonedas.
Según The Wall Street Journal, "los creadores de mercado son actores importantes en el mundo comercial. Ayudan a suavizar las fluctuaciones de precios al comprar y vender continuamente, incluso cuando los mercados están agitados. Se les paga recaudando una pequeña diferencia entre el precio de oferta y demanda".
La SEC ya emprendió acciones contra los centros de negociación que no revelaron que tenían afiliados que comerciaban en sus plataformas. En 2015, Investment Technology Group Inc., que luego fue adquirida por Virtu , pagó u$s20 millones y admitió que operaba una mesa de negociación secreta que interactuaba con los pedidos enviados a la plataforma de negociación de ITG, conocida como grupo oscuro.
Para emprender acciones contra el brazo estadounidense de Binance, la SEC necesitaría demostrar que tiene jurisdicción sobre algunas criptomonedas que Binance. Pese a esto, el órgano regulador a veces inicia y cierra investigaciones sin hacer acusaciones o tomar medidas de ejecución.
La SEC envió originalmente una citación al brazo estadounidense de Binance a fines de 2020, informó anteriormente The Wall Street Journal. Solicitó información sobre quién controla Binance, cómo gana dinero, qué divulgaciones hace a los clientes y si el comercio en Binance.US es independiente de la actividad en el intercambio global más grande.
La agencia reguladora, cuya misión es la protección de los inversores, ya tomó casi 100 acciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas. El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que el criptomercado es un "Salvaje Oeste" que necesita reglas formales para proteger a los comerciantes. Gensler centró su atención en los intercambios de criptomonedas.
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