La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció este martes cargos contra el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, acusándole de estafar a los inversores en lo que los reguladores calificaron de "castillo de naipes".
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En un comunicado, la SEC dijo que solicitará una orden judicial para impedir que Bankman-Fried opere con valores en el futuro, excepto para su cuenta personal, y una sanción civil, entre otras acciones.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciarán cargos por separado más tarde el martes, según la SEC.
El magnate cripto y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado este lunes en las Bahamas por pedido de los EEUU, país donde enfrenta varios cargos penales por el manejo de los fondos de sus clientes.
A través de un comunicado, el gobierno de Bahamas informó de la detención "por parte de la Policía Real de las Bahamas de Sam Bankman-Fried ("SBF"), ex director ejecutivo de FTX2.
"El arresto de SBF siguió a la recepción de una notificación formal de los Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición", explicó el Estado en el escrito.
En ese texto, informaron que "como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con la misma, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara el arresto de SBF y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación".
FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y a finales de ese mismo mes, los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE.UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.
Los abogados de la nueva directiva y su actual responsable, John Ray, sostienen que una "cantidad sustancial" de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.
Los nuevos gestores también han denunciado que la empresa tenía una "ausencia total de controles corporativos" y una falta de "información financiera fiable".
La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores.
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