Para evitar que se inicie una investigación exhaustiva, es necesario tener en cuenta ciertos requisitos. Conocé los detalles.
La AFIP cuenta con ciertas regulaciones estrictas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene ciertas normas estrictas a la hora de hacer transferencias, y es necesario estar en régimen para evitar investigaciones innecesarias. La entidad necesita una justificación el origen de los ingresos si estos movimientos superan ciertos límites, y las transferencias entre cuentas propias no se exceden de estas regulaciones. Conocé los requisitos de la AFIP.
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En el caso de transferir dinero entre cuentas propias excediendo los límites establecidos por la AFIP sin justificación válida, se corre el riesgo de que se inicie un control exhaustivo. Aquellos que no tengan ingresos formales declarados, tendrán $400.000 de limite en movimientos de ingresos y egresos entre cuentas propias. Si se supera esta cifra la AFIP podría iniciar una inspección.
Es importante tener la documentación que respalda el origen de los fondos de una cuenta para evitar problemas con la AFIP. Esto aplica incluso para movimientos en cuentas propias: si no se tiene esta documentación, el banco o la AFIP podrán solicitar el origen del dinero transferido: pueden ser comprobantes de sueldo, recibos de jubilación, facturas, entre otros.
Una de las normas de la AFIP consta en respaldar los ingresos declarados en aquellas transferencias que superen el monto de $700.000. Si esto no se cumple, se corre el riesgo de que se inicie una investigación exhaustiva.
Si no se reponde a tiempo o no se proporciona la documentación adecuada, puede terminar en una emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La AFIP puede pedir ciertos documentos para respaldar las transferencias. Se recomienda tener a disposición la siguiente documentación:
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