Doce personas sospechadas de integrar una banda de estafadores que estaba liderada por un ciudadano uruguayo y sus tres hijos, uno de ellos preso en un penal porteño, fueron detenidas tras 26 allanamientos acusadas de robar, adulterar y cobrar cheques para consumar una estafa que supera el millón de pesos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fuentes policiales informaron que la pesquisa, que se inició en marzo pasado y estuvo a cargo de efectivos de la división Falsificación de Moneda de la Policía Federal, derivó en el arresto de doce acusados, entre ellos los sindicados líderes de la organización.
La misma banda se dedicaba a ejecutar todas las actividades necesarias para lograr su propósito: asaltar empresas de correo, adulterar los cheques obtenidos y cobrarlos ya sea por ventanilla o mediante depósitos, para lo cual abrían cuentas a nombre de falsos clientes.
La modalidad criminal de la organización fue detectada en el marco de otra causa que se lleva adelante en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, quien encomendó a los investigadores profundizar la pesquisa en procura de detener a los estafadores que habían perjudicado a varias empresas de correos, particulares y entidades bancarias.
El subcomisario Mariano Giufra, de la división Falsificación de Moneda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, explicó que los cerebros de la banda tenían distribuidos los roles: mientras el padre se dedicaba a recaudar el dinero cobrado, dos de sus hijos se encargaban de reclutar a ladrones para que asalten los correos y luego falsificaban los cheques.
El tercer hijo, preso en el penal de Villa Devoto por un delito ajeno a esta maniobra, era quien por su parte contactaba a familiares de otros presos para que se presentaran con documentos falsos a cobrar cheques o a depositarlos en cuentas bancarias abiertas con datos apócrifos.
La modalidad de la banda, mediante la cual los pesquisas estiman se cometió una estafa que supera el millón de pesos en unos pocos meses, consistía primero en asaltar empresas de correos con el fin de obtener cheques entre la correspondencia.
Luego, mediante precisos mecanismos de adulteración, falsificaban los endosos cheques, o las identidades de los destinatarios y el monto para cobrar si es que superaba los 5.000 pesos.
Es que para no despertar sospecha, los delincuentes optaban por cobrar cifras menores.
Los cheques los cobraban luego en caja, con personas a las que enviaban con documentos también falsos, o mediante depósitos en cuentas abiertas también con datos apócrifos en distintas entidades bancarias.
"Los organizadores tenían conocimiento, conocían el pulso de operaciones bancarias", explicó el subcomisario.
Los líderes de la banda, agregó Giufra, son de nacionalidad uruguaya, aunque están radicados en el país desde hace muchos años.
Los restantes integrantes del grupo eran personas de su confianza, mujeres y hombres, todos argentinos y de entre 30 y 60 años.
Los arrestos se llevaron a cabo en procedimientos realizados en casas de los barrios porteños de Chacarita, Flores, Palermo, Recoleta, Monserrat, Villa del Parque, Mataderos, y Almagro.
También se hicieron operativos en domicilios de las localidades bonaerenses de Caseros, Banfield, Hurlingham, Avellaneda, Béccar, José C.Paz, La Tablada, San Justo, Claypole, Lomas de Zamora, La Plata y en la provincia de Santa Fe.
En esos lugares, los investigadores secuestraron una gran cantidad de sacas robadas con correspondencia de diferentes correos.
Además, se hallaron cheques, mesas de dibujo, lápices especiales, lámparas de luz ultravioleta y papel de calcar para falsificar firmas.
También hallaron chequeras y formularios bancarios en blanco a nombre de terceras personas, fotocopias de DNI, agendas telefónicas, fotocopias para aperturas de cuentas corrientes, tarjetas de débito robadas, computadoras y formularios de consultas del VERAZ.
Dejá tu comentario