Ratificaron el procesamiento de Juan Suris por evasión fiscal

Suris está detenido con prisión preventiva.

La Justicia Federal de Bahía Blanca confirmó la prisión preventiva de Juan Ignacio Suris, novio de la vedette uruguaya Mónica Farro, quien está acusado de liderar una asociación ilícita que comercializaba facturas apócrifas.

El fallo de la Cámara Federal bahiense también confirmó el procesamiento, pero sin prisión preventiva, del resto de los imputados en la causa: su padre, Eduardo Suris; Flavio Rodrigo Carrano; Nicolás Ibarra Gutiérrez; Juan Pipkin y Tomás Domingo Goenaga.

Según las fuentes, la Cámara confirmó el procesamiento dictado por el juez federal Santiago Martínez y el embargo de 15.000.000 de pesos para Suris, sindicado jefe u organizador de la banda, y de 4.000.000 para los demás imputados.

Los voceros precisaron que el fallo destacó que el acusado Goenaga se desempeñaba como "contador" de la supuesta asociación ilícita "resultando preponderante su nivel académico respecto de los demás miembros, lo que bien expone de su calidad de coautor prima facie".

En marzo, el juez Martínez dictó el procesamiento con prisión preventiva de Suris por el delito de "asociación ilícita fiscal", por el que el empresario podría recibir una pena de entre cinco y diez años de cárcel, y le trabó el embargo.

En la misma resolución, el magistrado remitió la causa a los fiscales Alejandro Cantaro y Antonio Castaño para continuar con una investigación por lavado de activos en la que estaría involucrado Suris.

Además, los pesquisas analizaron las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas supuestamente administradas por Suris y, en algunas de ellas, se registró un mecanismo en el que una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques, con el objetivo, siempre de acuerdo a la acusación, de simular pagos por operaciones que no existieron.

Suris declaró ante los investigadores que en ningún caso se depositó dinero en efectivo, sino que él concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para respaldar los depósitos y justificaba la salida del dinero mediante cheques.

Hasta el momento, los investigadores estimaron unos 190 usuarios de esas facturas "truchas" a través de las que se habrían evadido unos 40 millones de pesos.

La figura de Suris se hizo conocida el 27 de noviembre de 2013, cuando su amigo Leonardo Fariña fue detenido en el barrio porteño de Palermo con una camioneta BMW X6 con pedido de secuestro y que dijo que era de él.

Por otro lado, Suris quedó vinculado a una causa por narcotráfico por la que fue detenido el 13 de enero en la casa de Farro, en el barrio porteño de Belgrano, y fue procesado con prisión preventiva.

Esa pesquisa se inició hace un año y medio, y a partir de 2.000 horas de escuchas telefónicas y grabaciones de video se descubrió el accionar de una banda narco en la zona de Bahía Blanca, cuyo liderazgo es atribuido por los investigadores a Suris.