Alertan que muchas ONG financian grupos terroristas

En la Conferencia Europea sobre Blanqueo de Capitales organizada por el Plan Nacional español sobre Drogas en la ciudad norteña de Santander, el secretario ejecutivo del GAFI, Patrick Moulette, expuso las iniciativas que su organismo -vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- está tomando para bloquear las fuentes de financiación del terrorismo.

Moulette defendió que gran parte de la legislación internacional disponible sobre blanqueo de capitales puede emplearse para combatir la rama financiera del terrorismo.

Alertó de tres fenómenos al respecto que preocupan especialmente al GAFI: el uso de métodos alternativos de transferencias de fondos que apenas dejan rastro (como la "hawala"), la utilización de ONG y otras asociaciones con fines altruistas y las relaciones con el narcotráfico.

"Estos fenómenos son amenazas muy graves ante las que se deben adoptar las medidas oportunas", resaltó Moulette.

Tras su conferencia, el secretario ejecutivo del GAFI explicó que las investigaciones de diversos cuerpos policiales han revelado que terroristas de todo tipo logran dinero de procedencia lícita a través de organizaciones no gubernamentales o de donativos privados, sobre todo al comienzo de sus actividades, aprovechándose de la falta de regulación de las ONG en muchos países.

Precisó que la mayor parte de las ONG que han sido utilizadas para financiar actividades terroristas desconocen en qué se ha empleado su dinero, aunque consideró que esa ignorancia no supone "una excusa para no hacer nada".

Subrayó que "es responsabilidad de los dirigentes de esas organizaciones tomar medidas para comprobar mejor no sólo el origen de los fondos que reciben, sino también el uso que se les da".

También expresó su preocupación por el uso que determinados grupos terroristas hacen de métodos de pago alternativo que no dejan rastro documental, como la "hawala", un sistema basado en la confianza mutua que permite enviar dinero a casi cualquier parte del mundo sin que exista transferencia de fondos ni física ni electrónica.

En la conferencia, Anders Cedhagen, representante de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen, y Javier Cañada, responsable de instrucción de operaciones sospechosas de blanqueo en el Banco de España, destacaron que las organizaciones criminales se aprovechan de la globalización económica y la paulatina eliminación de controles al movimiento internacional de capitales.

Según Cañada, "el problema es que el dinero negro puede servirse de los mismos canales que el dinero lícito".

Cedhagen, por su parte, resaltó la importancia de la lucha contra los entramados financieros del crimen organizado porque priva a los delincuentes del fin su actividad, el enriquecimiento.

Consideró que existen suficientes convenios internacionales y directivas europeas para hacer frente al blanqueo de dinero, por lo que, a su juicio, el problema no es de legislación, sino de aplicación nacional de las normas.