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El director del Banco Central dominicano, José Lois Malkum, reveló que el Banco Intercontinental (Baninter) operó durante 17 años con un banco clandestino, para ocultar transacciones turbias, donaciones ilegales y préstamos indebidos.
Sólo en los primeros tres meses del año, la estructura oculta de Baninter borró deudas por mil 284 millones de pesos (más de 51 millones de dólares) a Ramón Báez Figueroa, presidente de la institución financiera, y mil 300 millones (52 millones de dólares) al periódico Listín Diario, propiedad del grupo financiero, entre otros.
La relación difundida por el Banco Central indica que Baninter utilizó fondos de los depositantes para hacer regalos a políticos durante tres mandatos presidenciales, incluyendo autos de lujo al ex presidente Leonel Fernández y al actual mandatario, Hipólito Mejía.
La relación incluye donaciones para campañas políticas del gobernante Partido Revolucionario Dominicano, una mensualidad de 150 mil pesos (seis mil dólares) al ex presidente Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, y pagos de teléfonos celulares a funcionarios civiles y militares.
La relación divulgada indica que también fueron financiados alquiler de aviones y viajes a Fernández y Mejía, gastos en la Cumbre Iberoamericana de Bávaro, donaciones a la iglesia Católica y "ayudas" a miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Aprovechando la ausencia en el país de una ley sobre financiamiento de partidos políticos, el banco entregó dinero para actos proselitistas a otras agrupaciones y compró juguetes que acostumbraba a regalar el fallecido ex presidente Joaquín Balaguer.
Baninter mantenía asimismo fuera de los libros pagos por intereses equivalentes a 22 mil millones de pesos (880 millones de dólares) y compró barcos, helicópteros, casas en el país y en el exterior a Báez Figueroa y funcionarios allegados.
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