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La organización, calificada por la policía como "la más compleja hasta ahora conocida" en delitos contra la Hacienda Pública, se dedicaba además a falsificar documentos, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La red utilizaba un "sofisticado" procedimiento para defraudar a gran escala en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante operaciones intracomunitarias ficticias de compraventa de componentes informáticos, conocidos como "carruseles fiscales", indicó la policía en un extenso comunicado.
La operación, que se desarrolló en dos etapas, permitió la detención en Madrid y Barcelona de ocho españoles -entre éstos los cerebros del fraude y autores materiales- y de cinco argentinos.
Pero además, las investigaciones permitieron "identificar e imputar" a más de 45 personas de la organización, "la mayor parte de origen argentino o estadounidense" que no residen en España, pero que viajaban a este país para formar sociedades o abrir cuentas bancarias.
Además de fraudes como eludir el impuesto sobre las ventas o recuperado sobre compras ficticias, existe un fraude vinculado al actual sistema comunitario transitorio del IVA, basado en el principio de imposición en el país de destino, explicó la policía.
Las sumas defraudadas al Estado por esta red son "desorbitadas", dice la policía, precisando que entre 2001 y 2003, "únicamente mediante un sólo carrusel" el importe se aproxima a los 46 millones de euros.
El modus operandi, en algunos de los casos era hacer circular repetidamente las mismas mercancías, productos deteriorados o inservibles, emitiéndose las correspondients facturas con el fin de obtener devoluciones indebidas del IVA.
Para estas operaciones fraudulentas, la organización delictiva utilizó empresas de Francia, España, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Gran Bretaña, Holanda e Italia.
La intervención de los fondos de origen ilícito fue imposible hasta el momento pues una gran parte de los mismos fue transferida a sociedades radicadas en Miami (Estados Unidos), indicó la policía.
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