En línea con una serie de medidas que viene tomando en los últimos meses, el Gobierno decidió dotar de mayor poder a la Unidad de Información Financiera (UIF). Para ello decidió otorgarle a la oficina encargada de la investigación contra el lavado de dinero el rango y jerarquía de Secretaría de Estado.
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Por otra parte, mediante el decreto 469/2013 establece la ampliación de la estructura de la UIF con la creación de seis nuevas direcciones cuyos titulares deberán ser designados por el presidente de la unidad José Sbatella en un plazo de 90 días, previa intervención de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En los considerandos, el decreto sostiene que oportunamente "se han se han ampliado las competencias y facultades oportunamente otorgadas a la Unidad de Información Financiera". Y agrega que "resulta necesario dotar a la misma de una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación, así como el óptimo ejercicio de las competencias asignadas y de la coordinación con distintos Organismos Nacionales e Internacionales en todo el territorio nacional, y un adecuado sistema de control interno".
En el mismo sentido, sostiene que "en igual sentido, a los fines de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nº 24.156 y en el artículo 35 de su Decreto Reglamentario 1344/07, corresponde asignar al Presidente de la Unidad de Información Financiera rango y jerarquía de Secretario de Estado".
Estas modificaciones, se suman a las dispuestas en febrero pasado cuando mediante una resolución de la propia UIF se estableció que el organismo será el "canal exclusivo de intercambio de información" sobre "lavado de activos y financiación del terrorismo". Según la norma la unidad pasará a integrar datos provenientes del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
A esas instituciones se sumarán, según dispuso aquella resolución, "los organismos que cumplan funciones similares a los mencionados en otros países, las unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros", de acuerdo con el texto oficial. Se trata de una regulación en sintonía con el plan de seducción que despliega la UIF ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La próxima cita clave en París será en el mes de junio, cuando el Gobierno aspira a que el país deje de estar en la nómina de monitoreo semestral por parte del organismo multilateral.
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