Los allanamientos fueron concretados por efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal en la casa matriz que el Citibank tiene en el barrio porteño de Flores y en una sucursal de la misma zona.
La Policía requirió a los directivos de la entidad documentación relacionada con giros y remesas de partidas de dólares estadounidenses correspondientes a capital, utilidades o cualquier otro concepto, en los últimos siete años a la fecha, hacia la casa matriz con sede en Estados Unidos.
Ballestero también ordenó que se secuestrara la documentación publicitaria relacionada con la «solvencia y respaldo del Citibank», desde 1995 hasta la fecha a fin de indagar si la entidad prometió que la casa matriz garantizaba con sus fondos los depósitos que se realizaron en la filial argentina.
Al respecto, las autoridades pidieron un plazo de 96 horas para reunir las carpetas correspondientes, tiempo que le fue concedido por el juzgado.
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