La comisión investigadora sobre lavado de dinero tomó ayer varias decisiones en su proceso de revisión del polémico preinforme: aprobó la introducción y los capítulos referidos al blanqueo de capitales por medio de bancos offshore y a las conexiones del BCCI de Gaith Pharaon, pero eliminó del texto el párrafo que hacía referencia a las relaciones del banquero árabe con Eduardo Menem y Omar Vaquir, aunque Elisa Carrió defendió sus acusaciones originales y adelantó que las incorporaría a un anexo firmado sólo por ella y los diputados que quisieran acompañarla. Así, si bien la comisión conducida por Carrió pudo avanzar por primera vez en la discusión de fondo del documento preliminar, se dio el primer paso marcha atrás formal excluyendo del informe algunas acusaciones. En esa especie de pedido de perdón también desaparecieron las referencias a la participación de Eduardo Menem como asesor del gobierno de Roberto Viola.
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En el preinforme original se mencionaba que Menem y Vaquir habían sido asesores de Viola y que en esa calidad habían recibido en 1981 a Gaith Pharaon, pero ese párrafo fue eliminado debido a que Carrió no quiso revelar la prueba documental que respaldara esa afirmación, argumentando que se había comprometido a no hacerla pública.
Para evitar más conflictos en la primera reunión en paz que mantiene la comisión en varias semanas, se obvió la discusión de las intimaciones, pedidos de rectificación y cartas documento que están lloviendo sobre ese cuerpo por parte de empresas y particulares que aparecen nombrados en el preinforme que Carrió presentó hace mas de 10 días. De hecho aunque dejaron el tema para la próxima reunión los diputados siguieron recibiendo ayer cartas documento de implicados en la investigación que amenazan con hacer juicio a los diputados alegando haber sido incluidos sin pruebas o por errores en el análisis de la documentación. El tema fue reconocido ayer por la justicialista santacruceña Cristina Fernández de Kirchner y es uno de los puntos mas álgidos de discusión ya que las intimaciones llegan incluso a los despachos de quienes no firmaron el documento.
Intimaciones
Hasta ahora han intimado a la comisión, por ejemplo, el estudio Pérez Aladi, Grondona, Benites, Artsen y Martínez de Hoz Jr, dos grupos uruguayos, Juan Vanrell y Sienra y Albano y hasta el ex interventor en el Banco de Río Negro y el PAMI Federico Polac.
Carrió ayer también responsabilizó ayer a la Justicia por la publicación de la existencia de una supuesta empresa a nombre del ex presidente Carlos Menem y su secretario privado, Ramón Hernández, en la ciudad española de Mallorca: «en el preinforme no existe ninguna mención a la firma Mallorca Entreprises... me remití a cumplir con el deber de funcionaria de entregar la documentación a la Justicia», dijo ayer la chaqueña.
La revisión de los expedientes continuará con el siguiente criterio: los diputados peronistas y radicales no firmarán nada que no esté reflejado en las pruebas, mientras que Carrió y los frepasistas piensan incluir todo lo eliminado del preinforme en un anexo donde insistirán con sus acusaciones. Para reforzar su posición Carrió alertó a los diputados de la inminente visita a ese cuerpo de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, que se presentará para «aportar datos espeluznantes», según dijo la chaqueña.
Al mismo tiempo se va a dar vista de las pruebas a todos los implicados en la causa y se comenzará con la citación de testigos, dentro de los que estaría también el fiscal que intervino en la causa de Gaith Pharaon.
Una vez terminado todo ese trabajo y el análisis de las pruebas contenidas en las tres últimas cajas llegadas desde Washington se procederá a la redacción del dictamen final de la comisión que será llevado al recinto de sesiones de Diputados en noviembre.
La aprobación de los catorce capítulos del primer preinforme demandará alrededor de veinte días, tras lo cual comenzará una extensa ronda de consultas con las personas involucradas en el mismo para que puedan ejercer su derecho a la defensa y traer su documentación para contrarrestar las pruebas de la comisión. Para mañana la comisión continuará con el análisis del capítulo 5 sobre títulos públicos y bancos provinciales y el 6 que hace un análisis sobre el vaciamiento y liquidación de bancos y el circuito clandestino de dinero.
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