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En total, según declaró ayer el titular de la AFIP, Alberto Abad, de 425 casos seleccionados por el organismo para controlar potenciales problemas de evasión impositiva, unos 211 casos (49,65%) tendrían diferencias serias entre el dinero declarado por Ganancias y Bienes Personales, y el obtenido en los amparos. Según Abad, para encontrar estos casos se utilizó la bancarización forzosa y el reclamo judicial vía amparos para poder obtener el dinero retenido dentro del sistema financiero «como instrumento de control y no como arma política».
La AFIP seleccionó estos 425 casos a partir de la información que obtuvo por los amparos de empresas y particulares presentados ante la Justicia desde enero de este año y la información proveniente de las entidades bancarias. Luego estos datos se los cruzó con las declaraciones anuales de Bienes Personales y Ganancias, para ver si estos depósitos estaban declarados y si provenían de ganancias justificadas.
Según dijo Abad, desde el mes próximo comenzarán a investigarse también los gastos de unos 200.000 contribuyentes a partir de los consumos en las tarjetas de crédito.
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