Detuvieron a ex operador del Morgan

Hernán Arbizu, el ex vicepresidente de JP Morgan que había cometido un fraude bancario, fue detenido el lunes al mediodía en Buenos Aires por efectivos de la División Interpol de la Policía Federal. La medida respondió a un pedido de extradición de una corte de Manhattan.

La Justicia norteamericana había presentado hace poco más de un mes una denuncia judicial contra Arbizu por «fraude bancario». Arbizu fue acusado de «realizar una transferencia fraudulenta de dinero desde una cuenta radicada en los Estados Unidos, violando las normas del país que rigen las actividades bancarias y financieras», según informó el JP Morgan.

Imputaciones

No obstante, el ex ejecutivo habría realizado más movimientos ilegales de dinero, dado que el fiscal del distrito sur de Nueva York, Michael García, sostuvo que Arbizu fue inculpado de haber realizado doce transferencias no avaladas entre marzo de 2007 y abril de 2008 mientras era vicepresidente de JP Morgan.

A Arbizu se le imputa haber participado de una conspiración para retirar fondos por más de u$s 5 millones sin la autorización de los clientes, a través de transferencias electrónicas no autorizadas.

Cuatro de esos envíos, por unos u$s 2,8 millones, se realizaron el 15 de abril desde una cuenta en JP Morgan, para lo que utilizó una carta falsificada que supuestamente autorizaba la transacción.

Tres de esos movimientos financieros tuvieron por destino el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Asunción (Paraguay) y otra se envió a una sucursal del banco UBS en la localidad de Stamford (Connecticut).

Otras transferencias fraudulentas realizadas entre marzo de 2007 y marzo de 2008 fueron enviadas a entidades bancarias en Mónaco, Hong Kong, las Antillas holandesas y Andorra, según consta en la acusación.

«Los giros totalizan u$s 5,3 millones y provienen de cuentas de clientes privados de los bancos JP Morgan Chase y UBS», precisó el fiscal García. Al respecto, señaló que «tres de los 15 cargos presentados por la Justicia estadounidense son pasibles de un máximo de 30 años de cárcel cada uno», y precisó que el sospechoso está actualmente detenido «a la espera de una extradición». El abogado que defiende a Arbizu es Pablo Argibay Molina.

Arbizu, quien manejaba en el JP Morgan fondos de alto rendimiento provenientes de la Argentina y Chile, se había presentado ante el juez federal Sergio Torres en mayo, momento en el que confesó haber participado en una « asociación ilícita» destinada a evadir impuestos y lavar dinero. Tras ello, el magistrado inició una causa y le concedió al ejecutivo la eximición de prisión. La maniobra de Arbizu habría apuntado a evitar su extradición con esa derivación judicial.

Orden de captura

Sin embargo, luego de la presentación de la entidad y del pedido de extradición de la Justicia norteamericana, el juez federal Jorge Ballesteroordenó su detención. Arbizu vivía en Connecticut mientras era empleado del JP Morgan. Pero retornó a la Argentina aún antes de su despido y presuntamente se llevó documentos sin autorización, que ahora son reclamados por el banco.

En esos documentos figura una gran cantidad de individuos y compañías argentinas con cuentas en el exterior. Arbizu manejaba alrededor de u$s 200 millones de clientes, en su mayoría argentinos y chilenos. Pero la institución aseguró de manera oficial que «no maneja cuentas de banca privada en la Argentina». De hecho, el JP Morgan no tiene banca privada en el país.